Código de valores: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) valores abreviados: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No.: 2022 – 010
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anuncio de la resolución de la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró por medios de comunicación el 4 de marzo de 2022, en la que participaron siete directores y siete directores que participaron efectivamente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Los temas pertinentes de la reunión son los siguientes:
1. Se examinó y aprobó la “propuesta de reglamento sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados para proyectos de inversión en acciones de bancos de desarrollo no públicos”.
Está de acuerdo en que la empresa, sobre la base de la recaudación real neta de fondos, ajustará y decidirá, en última instancia, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con las condiciones del proyecto, sin modificar los proyectos de inversión propuestos y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Para más detalles, véase el anuncio provisional publicado por la empresa el mismo día: 2022 – 011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) sobre el ajuste de la
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the Bill, and the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the corresponding Verification opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado por los gastos de emisión.
El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no altera el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, ni afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. Por lo tanto, se acordó que la empresa reemplazara 19.440500 Yuan de fondos autofinanciados que se habían puesto en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos recaudados y 471700 Yuan de fondos autofinanciados (excluido el impuesto sobre el valor añadido) que habían pagado los gastos de emisión por un total de 199122 millones de yuan. Para más detalles, véase el anuncio provisional publicado por la empresa el mismo día: 2022 – 012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the Bill, and the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the corresponding Verification opinion. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) conducted Special Audit and issued the Certification Report.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir el costo financiero de la empresa, satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa y optimizar la estructura financiera, y de conformidad con el principio de maximizar los intereses de la empresa y los accionistas, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de recaudación de fondos, se acordó que la empresa utilizara no más de 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
El uso actual de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, no utilizará los fondos recaudados directa o indirectamente para inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores, la negociación de derivados o la prestación de apoyo financiero a Otros, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Tampoco afectará al plan de inversión de la recaudación de fondos. La empresa devolverá oportunamente los fondos recaudados a la cuenta especial de acuerdo con el progreso y la demanda de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el anuncio provisional publicado por la empresa el mismo día: 2022 – 013 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the Bill, and the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the corresponding Verification opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
De acuerdo con la situación actual de la oferta privada de la empresa, se modificará el contenido pertinente de los estatutos actuales de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio provisional de divulgación de la empresa el mismo día: 2022 – 014 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) sobre la revisión de los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con la autorización pertinente del Consejo de Administración por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2020 y la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2021, la revisión de los estatutos no se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
