Código de valores: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) valores abreviados: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) número de anuncio: 2022 – 013 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 19ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se entregó por persona especial y por teléfono el 28 de febrero de 2022. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación por correspondencia, con seis directores presentes y seis directores presentes (entre ellos, los directores de la votación por correspondencia son Wang huijun, Chen Siyuan, du jinmin y Liao Zhen). El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Wang huijun, Presidente del Consejo de Administración, tras un examen cuidadoso, dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad prevista de garantía para 2022
Debido a las necesidades de desarrollo de algunas filiales, la nueva financiación bancaria, la empresa o las filiales de la empresa deben proporcionar garantías, por lo que la empresa en 2022 se espera que aumente la cantidad de garantía sobre la base de la cantidad de garantía, 90 millones de yuan. La garantía mencionada tiene por objeto satisfacer las necesidades de cada filial para solicitar crédito bancario y llevar a cabo actividades comerciales a bancos e instituciones financieras, y es beneficiosa para el desarrollo normal de las actividades de producción y explotación de las filiales, mejorar la capacidad de financiación de las filiales y promover su desarrollo empresarial, de conformidad con los intereses generales de la empresa. Dado que Ningxia Jifeng Tongde Agricultural Machinery and Automotive Trade Co., Ltd. Ha proporcionado 65 millones de yuan de garantía para que la empresa solicite crédito en el Banco, otros accionistas de la empresa no proporcionan la garantía correspondiente de acuerdo con la proporción de sus acciones, pero la empresa tiene el control de la empresa, el riesgo de garantía está dentro del alcance de la empresa. La empresa fortalecerá la gestión de los fondos, supervisará en tiempo real el flujo de fondos y la información financiera de los objetos de garantía, garantizará que la empresa domine el uso de los fondos y los riesgos de garantía en tiempo real, y garantizará el funcionamiento seguro de todo el Fondo de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 21 de marzo de 2022 para examinar las cuestiones pertinentes que debían examinarse en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
