Código de valores: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) valores abreviados: ST dimensión no: p 2022 – 005
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La séptima reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 3 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán y tres supervisores asistirán, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión fue presidida por la Sra. Liu Min, convocada por la Junta de supervisores.
La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Todos los supervisores convinieron en que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. No se ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual;
4. El “Informe anual de auditoría 2021” emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera realista, objetiva y precisa.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa”.
Todos los supervisores siempre han considerado que:
1. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son necesarias para el funcionamiento normal de la empresa y tienen una importancia positiva para el desarrollo empresarial de la empresa, reflejan el principio de comercio justo y consenso, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudican los intereses de la empresa y Los accionistas;
2. The deliberation and Decision – Making procedures of daily related transactions in 2022 meet the provisions of Laws and Regulations and the articles of Association, and the Board of Directors conducted a avoidation vote when deliberating above related transactions. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de corrección de errores contables. Todos los supervisores convinieron en que:
La corrección de errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas, las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa (revisión 2020) y los requisitos pertinentes de las políticas contables de la empresa, y puede reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y la Junta de supervisores está de acuerdo con el Consejo de Administración en la corrección de errores contables.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el tratamiento de las deudas incobrables de la empresa.
De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y una verificación cuidadosa de la situación de la cancelación de las deudas incobrables de la empresa, se considera que la cancelación de las deudas incobrables cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, se ajusta a la situación financiera real de la empresa, no implica a las partes vinculadas de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de resolución del Consejo de Administración de la empresa sobre esta cuestión de la cancelación de deudas incobrables es legal, se basa plenamente y se ajusta a la situación real de la empresa, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo con la cancelación de deudas incobrables de la empresa en este momento.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de establecer el Fondo de inversión de Weiwei en alimentos y bebidas y la industria agrícola moderna.
Todos los supervisores siempre han considerado que:
Esta transacción es beneficiosa para promover la transformación y modernización de las empresas físicas, acelerar la integración del capital financiero y los recursos industriales, fomentar la nueva energía cinética del crecimiento de las empresas, en consonancia con los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones del proyecto de ley se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y la Junta de supervisores está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el establecimiento de un fondo de inversión en alimentos, bebidas y agricultura moderna.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
5 de marzo de 2002
