Código de valores: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) valores abreviados: ST Weiwei Bulletin No.: p 2022 – 004
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La séptima reunión del octavo Consejo de Administración se celebró en nuestra sala de conferencias el 3 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión, supervisores y personal directivo superior asistirán sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Lin Bin, Presidente.
La Reunión examinó y convino en aprobar lo siguiente:
1. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
3. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el informe financiero final de la empresa 2021;
4. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021;
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021 era de 22.330469371 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz era de 17.920239,14 yuan y el beneficio no distribuido al final del año era de 41.114572,57 Yuan. De acuerdo con la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración, en 2021 la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, menos las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa. El plan de distribución de beneficios es el siguiente: la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 0,30 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas (excepto la cuenta especial de recompra de valores de la empresa). Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 1.672 millones de acciones, deducidas las 54.857820 acciones de la empresa en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa, a fin de calcular el dividendo en efectivo previsto para 2021, que ascendía a 4.851265,40 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representaba el 21,73% de los beneficios netos de los accionistas comunes de la empresa cotizada en el estado consolidado de la empresa. La distribución real final se calculará sobre la base del número total de acciones que tengan derecho a participar en la distribución de los derechos en la fecha de registro de la distribución de los derechos.
(para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
El plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021;
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai, 5 de marzo de 2022)
6. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa;
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai, 5 de marzo de 2022)
7. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai, 5 de marzo de 2022)
8. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021;
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, las medidas para determinar la remuneración de los directores y supervisores de la empresa aprobadas por el Consejo de Administración y las medidas para determinar la remuneración del personal directivo superior de la empresa. Durante el período que abarca el informe, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de conformidad con sus respectivas responsabilidades, cumplieron concienzudamente las responsabilidades correspondientes y cumplieron mejor sus objetivos de trabajo e indicadores de beneficios económicos. Tras el examen y la verificación, la remuneración pagada por la empresa a los directores, supervisores y altos directivos en 2021 será justa y razonable, se ajustará a las políticas de remuneración pertinentes y a las normas de evaluación de la empresa, y se acordará que la empresa revele la remuneración pagada a los directores, supervisores y altos directivos En el informe anual. En 2022, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración seguirá fortaleciendo su labor, fortaleciendo aún más la evaluación de la gestión de la empresa y ayudando a la empresa a elaborar un sistema de remuneración más perfecto.
En el informe anual figura información detallada sobre la remuneración pagada.
9. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa, y seis directores afiliados se abstuvieron de votar;
(para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el anuncio sobre la corrección de errores contables; (para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
11. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de ley sobre el tratamiento de las deudas incobrables de las empresas; (para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
12. Por 4 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un fondo de inversión en alimentos y bebidas y la industria agrícola moderna, y 5 directores afiliados se abstuvieron de votar;
(para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
13. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa”.
(para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
5 de marzo de 2002
