V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 nos adherimos estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otras disposiciones pertinentes. Desempeñar sus funciones con diligencia, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Se presenta el siguiente informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021:
Asistencia a la Junta
En la actualidad, la empresa cuenta con tres directores independientes, que alcanzan un tercio de los nueve directores generales de la empresa y cumplen los requisitos para establecer un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa.
Durante el período que abarca el informe, el octavo Consejo de Administración de la empresa celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, y el director independiente de la empresa no estuvo ausente, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores, pudo asistir a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, examinar seriamente las propuestas y ejercer su derecho de voto con una actitud estricta, desempeñando plenamente el papel del director independiente. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. El director independiente examinó todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración este año, sin votos en contra ni abstenciones.
Opiniones independientes emitidas en 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como directores independientes de la empresa, hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y hemos examinado y verificado las cuestiones fundamentales, incluidas las transacciones conexas, los cambios en la Dirección Ejecutiva y la inversión extranjera, que pueden perjudicar a los accionistas minoritarios, y hemos emitido opiniones independientes en consecuencia. A través de la auditoría, creemos que el funcionamiento general de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, y cada resolución se basa en la protección de los intereses de todos los accionistas. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, realizamos investigaciones proactivas sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes en 2021, escuchamos los informes del personal pertinente en detalle, obtenemos la información y la información necesarias para tomar decisiones, y comprendemos la situación diaria de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento de manera oportuna y completa. Se formularon observaciones al respecto en la Junta. La supervisión e inspección de la divulgación de información de la empresa permite a la empresa cumplir estrictamente las obligaciones legales de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, proteger el derecho de los inversores a saber y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, mediante el estudio de las leyes, reglamentos y normas, mejorar la protección de los derechos e intereses de las empresas y los accionistas públicos, fortalecer la capacidad de protección de las empresas y los inversores. Otros asuntos
1. No se produjo ninguna propuesta de un director independiente de convocar una reunión de la Junta.
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
3. No hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos.
En el nuevo año, seguiremos desempeñando nuestras funciones de manera independiente e imparcial, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos, sin la influencia de los principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los controladores reales y otras unidades e individuos que tengan intereses en las empresas que cotizan en bolsa, y Desempeñaremos el papel de directores independientes de buena fe, diligencia, diligencia y seriedad. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promover el desarrollo a largo plazo, estable y saludable de la empresa.
Directores independientes: Zhang Lei, Zhao Changsheng, Zhang yingming 5 de marzo de 2002
