Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, los directores independientes de Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (en lo sucesivo denominados “las empresas”) ejercerán seriamente los derechos que les confieren las leyes y reglamentos en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, as í como Los estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, y conocerán oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, el Estado de funcionamiento financiero, Las operaciones cotidianas, como el intercambio de fondos, prestan atención al desarrollo de la empresa, desempeñan sus funciones de manera independiente, participan en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, son diligentes y concienzudas, desempeñan plenamente el papel de directores independientes y salvaguardan los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, y los directores independientes no pudieron asistir a ellas sin derecho a voto por razones de trabajo. La empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, todos los directores independientes no estuvieron ausentes de cada reunión. Antes de asistir a la reunión del Consejo de Administración, el director independiente tomó la iniciativa de conocer y obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, y mantuvo conversaciones y comunicaciones con el personal pertinente para comprender mejor la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa. En la reunión del Consejo de Administración, el director independiente examinó cuidadosamente todas las propuestas de la reunión del Consejo de Administración y examinó el procedimiento de votación, y emitió opiniones independientes sobre cuestiones conexas. El director independiente considera que la propuesta, el examen y la votación de cada reunión de la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, son estándar, legales y eficaces, y no ha presentado ninguna objeción a la propuesta de la reunión de la Junta en 2021.
En el cuadro que figura a continuación se indica la asistencia específica de los directores independientes en 2021:
Los directores independientes participarán en el lugar o por medios de comunicación en el año en curso en ausencia de los nombres de los accionistas número de asistencia personal número de asistencia número de reuniones número de reuniones
Li laizheng 3 3 0 0 1
Zhang Wei 3 3 0 0
Wend Cheng 3 3 0 0
Liu Xiu Li 8 8 0 0 3
Zhou Yi 8 8 0 0 3
Fu xinggang 8 8 0 0 3
El 3 de marzo de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores independientes en el nuevo período de Sesiones del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas de 2021 (anuncio no. P 2021 – 031) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día, y la primera reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 3 de marzo de 2021. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración (anuncio no.: p.2021 – 033), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día, para completar con éxito la sustitución del Consejo de Administración y los comités profesionales y renovar el nombramiento de los nuevos miembros del equipo directivo.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, los directores independientes desempeñarán concienzudamente sus funciones, examinarán cuidadosamente todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración antes de la reunión, comprenderán y verificarán activamente las cuestiones relacionadas con los proyectos de ley, y examinarán cuidadosamente el contenido de los proyectos de ley en la reunión, sobre cuya base ejercerán su derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Y estrictamente de acuerdo con los requisitos del sistema pertinente sobre cuestiones importantes de la empresa para expresar opiniones independientes prudentes.
1. Transacciones con partes vinculadas
En cuanto a la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas aprobada por la empresa en 2021, creemos que las transacciones con partes vinculadas son las empresas necesarias que se producen de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, y que el procedimiento de votación es legal, normalizado y divulgado en detalle, de conformidad con las disposiciones de Las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai. El precio de las transacciones conexas se basa en el precio de mercado y se determina por consenso, lo que refleja el principio de mercado abierto, justo y justo. Todas las transacciones no afectan a la independencia de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Plan de distribución de beneficios
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a la situación objetiva de la empresa, a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de los inversores.
3. Empleo de empresas de contabilidad
El 28 de abril de 2021, la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable, que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2020, y acordó renovar la empresa contable de la Junta Superior (Asociación General Especial) como Organismo de auditoría anual de la empresa 2021.
4. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y los accionistas
Como director independiente de la empresa, estamos muy preocupados por el cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas. Al final del período sobre el que se informa, la empresa y los accionistas no habían incumplido sus compromisos y todos los compromisos de los accionistas se habían cumplido estrictamente.
5. Aplicación de la divulgación de información
Hemos supervisado y verificado la divulgación de información de la empresa durante el período que abarca el informe, y creemos que la empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna, completa, adecuada y precisa de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
6. Aplicación de los controles internos
La empresa ha perfeccionado el sistema de control interno estrictamente de acuerdo con los requisitos de supervisión, ha fortalecido continuamente la aplicación y aplicación de las normas de control interno, ha llevado a cabo la autoevaluación de la eficacia del control interno de los procesos empresariales clave y los vínculos de control clave, seguirá aumentando la supervisión e Inspección, mejorando La eficiencia operativa del sistema de control interno de la empresa y protegiendo los intereses de los inversores.
7. Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración está integrado por el Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con la situación real de la empresa, los comités especiales, de conformidad con sus respectivos sistemas de trabajo, pudieron desempeñar sus funciones con seriedad, responsabilidad, diligencia e integridad.
8. Renovación del Consejo de Administración y nombramiento del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró una nueva elección, en la que se examinaron los antecedentes personales y las calificaciones de los directores candidatos y los altos directivos designados, y se llegó a la conclusión de que el procedimiento de nombramiento, examen y votación se ajustaba a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, podía cumplir los requisitos de las responsabilidades pertinentes y era propicio para el desarrollo de la empresa. Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de los períodos séptimo y octavo del Consejo de Administración de la empresa desempeñaron sus funciones de manera activa y eficaz, pidieron a la empresa que proporcionara información pertinente de antemano sobre las cuestiones importantes que requerían la resolución del Consejo de Administración de la empresa, se adhirieron a un examen cuidadoso de antemano y ejercieron el derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva. Además, el director independiente supervisa la aplicación del sistema de control interno de la empresa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la divulgación de información y la reorganización de activos importantes. En el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa, la empresa tomó la iniciativa de consultar a la dirección de la empresa sobre la producción y el funcionamiento anuales de la empresa, y se comunicó con la CPA de auditoría anual sobre los problemas encontrados en la auditoría, salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de la Empresa y de los accionistas en general, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, los directores independientes de nuestra Octava Junta de directores seguirán desempeñando fielmente el papel de directores independientes y promoviendo el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y con el espíritu de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas. Al mismo tiempo, hacer pleno uso de los conocimientos especializados y la experiencia de la empresa para proporcionar más opiniones constructivas para el desarrollo de la empresa, mejorar la capacidad de adopción de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración de la empresa, salvaguardar mejor los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de Todos los accionistas.
Directores independientes: Liu xiuli, Zhou Yi y Fu xinggang 3 de marzo de 2002
