Stock shortname: ST Asian Star Stock Code: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: p 2022 – 015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni errores.
Declaración introductoria u omisión material, y asumir la responsabilidad de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido
Responsabilidad solidaria.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 25 de febrero de 2022 emitió una circular sobre la convocación de la quinta reunión de la octava Junta de supervisores, que se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa el 3 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión. La Sra. Zhang lianqin, Presidenta de la Junta de supervisores, presidió la reunión, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y consideró que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y del resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos;
El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera actuales de la empresa en todos los aspectos;
Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y deliberación.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado el mismo día, y su resumen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El voto afirmativo representa el 100% del derecho de voto en la reunión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores considera que:
1. En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad podrá desempeñar seriamente sus funciones, aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas y adoptar decisiones prudentes, y sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad;
2. En 2021, los directores y altos directivos de la empresa no abusaron de su poder para violar los derechos e intereses de los accionistas y de todo el personal, ni violaron las leyes, reglamentos, estatutos y resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración;
3. Durante el período que abarca el informe de 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con el acuerdo firmado por ambas partes, de manera justa y razonable, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa;
4. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El voto afirmativo representa el 100% del derecho de voto en la reunión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación del informe financiero final 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja verdaderamente la situación de la propiedad y el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El voto afirmativo representa el 100% del derecho de voto en la reunión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 214857.327,22 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 1.099160.976,92 Yuan, y un beneficio no distribuido al final del período de – 8.843649,70 Yuan. En 2021 no se prevé ningún dividendo En efectivo, ni la conversión de reservas de capital en capital social o la entrega de acciones rojas.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El voto afirmativo representa el 100% del derecho de voto en la reunión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022
La empresa tiene la intención de seguir contratando a la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) para que preste servicios de auditoría financiera en 2022 y servicios de auditoría de control interno en 2022 por un período de un a ño, y de presentar la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a decidir y pagar los gastos de auditoría pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022, publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: p 2022 – 016).
Hubo 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Acuerdo sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que el informe de evaluación del control interno 2021 refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El voto afirmativo representa el 100% del derecho de voto en la reunión. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 4 de marzo de 2002
