Código de valores: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) valores abreviados: ST Weiwei Bulletin No.: 2022 – 011
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 25 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa (sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, no. 300, Weiwei Avenue, Xuzhou, Provincia de Jiangsu).
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 25 de marzo de 2022
Hasta el 25 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Propuesta de evaluación de la remuneración del personal
7 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Establecimiento de la industria alimentaria y de bebidas y de la agricultura moderna
Proyecto de ley sobre fondos de inversión
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los detalles de la propuesta se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. ()
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 7, 8
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Xuzhou Xinsheng Investment Holding Group Co., Ltd., Weiwei Group Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) después de la fecha de cierre del registro de acciones, registrarse en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) St vivi 2022 / 3 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas individuales que asistan a la reunión sobre el terreno deberán tener su propia tarjeta de identidad y el original de la cuenta de acciones, y el agente deberá tener su propia tarjeta de identidad, poder notarial, el original de la cuenta de acciones del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente;
Los representantes de los accionistas corporativos, con su propia tarjeta de identidad, poder notarial de la persona jurídica, cuenta de acciones de la persona jurídica y copia de la licencia comercial de la persona jurídica, se registrarán para asistir a la reunión el jueves 24 de marzo de 2022 o antes en el cuarto piso del edificio de oficinas de La empresa, no. 300, Weiwei Avenue, Xuzhou, Provincia de Jiangsu. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax (fax: 0516 – 83394888).
Los accionistas deben confiar a un agente por escrito, firmado por el principal o por el principal por escrito. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada estará sujeto a notarización. El poder notarial u otro poder notarial y el poder notarial se notificarán a la empresa en el momento de la inscripción de la reunión. Otros asuntos
Contactos permanentes de la Conferencia: Yu hanghang, Wang can
Tel.: 0516 – 83398138, 0516 – 83398080
Fax: 0516 – 83394888
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración de Weiwei, 300 Weiwei Avenue, Xuzhou, Jiangsu
Código postal: 22111 se anuncia.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 25 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Propuesta de evaluación de la remuneración del personal directivo
7 previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Proyecto de ley
Sobre el establecimiento de la empresa de alimentos, bebidas y agricultura moderna
Propuesta de fondo de inversión industrial
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
