Stock shortname: ST Asian Star Stock Code: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: p 2021 – 014 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión del octavo Consejo de Administración se celebrará en la Sala de conferencias de la empresa el 3 de marzo de 2022 mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Han Haibin, Presidente de la Junta, y el procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, etc. la Reunión examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Aprobación del informe anual 2021 y del Resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado el mismo día, y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe financiero final 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 214857.327,22 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 1.099160.976,92 Yuan, y un beneficio no distribuido al final del período de – 8.843649,70 Yuan. En 2021 no se prevé ningún dividendo En efectivo, ni la conversión de reservas de capital en capital social o la entrega de acciones rojas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación de la propuesta sobre el pago de los gastos de auditoría de las empresas contables en 2021
La empresa tiene la intención de pagar 350000 Yuan de honorarios anuales de auditoría financiera, 150000 Yuan de honorarios de auditoría de control interno y 50.000 Yuan de honorarios especiales de presentación de informes (550000 yuan en total) a shanghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2021. Los gastos de viaje, alojamiento y comida incurridos en Las operaciones de auditoría mencionadas serán sufragados por la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
La empresa tiene la intención de seguir contratando a la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) para que preste servicios de auditoría financiera en 2022 y servicios de auditoría de control interno en 2022 por un período de un a ño, y de presentar la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a decidir y pagar los gastos de auditoría pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 (p.2022 – 016), publicado el mismo día por la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente previamente reconocida y acordada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe anual de los directores independientes 2021
Para más detalles, véase el informe anual del director independiente de la empresa 2021, publicado el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021, publicado el mismo día por la empresa. Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación de la nota especial sobre la eliminación de los efectos de las opiniones sin reservas sobre las cuestiones abarcadas por los párrafos del informe de auditoría de 2020 relativos a las principales incertidumbres relacionadas con las operaciones en curso
Para más detalles, véase el informe de auditoría sobre la eliminación de los efectos de las cuestiones tratadas en la opinión sin reservas sobre las principales incertidumbres relacionadas con las operaciones en curso en el informe de auditoría de Asia Star Chemical 2020, publicado el mismo día por la empresa.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Hubo nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el voto afirmativo representó el 100% del derecho de voto en la reunión. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2002
