Código de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) número de anuncio: 2022 – 010 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales
1. No se han añadido ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión in situ: viernes 4 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 4 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de marzo de 2022;
2. Lugar de celebración de la reunión: Oficina del Consejo de Administración (piso 39, Plaza Zhongtian, guanghui, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea;
4. Convocatoria de la reunión: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Junta de síndico
5. Presidente: Sr. Ma weihua, Vicepresidente.
El anuncio de la Junta General de accionistas, el anuncio indicativo y los documentos conexos se publicaron en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 17 de febrero de 2022 y el 1 de marzo de 2022, respectivamente. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los estatutos.
Ii) los accionistas presentes en la Junta:
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 16 accionistas, representando 2630819059 acciones, representando el 425388% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 2311365059 acciones, representando el 373734% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
11 accionistas a través de la votación en línea, representando 319454.000 acciones, representando el 5.1654% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
A través de la votación in situ y en línea, 12 accionistas minoritarios, representando 320219800 acciones, representando el 5.1778% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista minoritario a través de la votación in situ, representando 765800 acciones, representando 00124% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 11 accionistas minoritarios, representando 319454.000 acciones, representando el 5.1654% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistencia de otras personas:
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, la votación sobre el proyecto de ley se lleva a cabo mediante votación sobre el terreno y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
Examen de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.288288.022 acciones, que representaban el 999243% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 1583837 acciones, que representan el 00602% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 407200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00155% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
3.182287.763 acciones, lo que representa el 99,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1583837 acciones, que representaban el 04946% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 407200 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01272% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.292325.222 acciones, que representaban el 99,93% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 1583837 acciones, que representan el 00602% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 318635.963 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1583837 acciones, que representaban el 04946% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen de la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1. Votación general:
Aprueba 262868.722 acciones, que representan el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.132337 acciones, que representan el 0081% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
3.18087463 acciones, que representan el 993341% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2132337 acciones, que representaban el 06659% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing deheheng (Urumqi) bufete de abogados;
Nombre del abogado: nie Xiaojiang, Liu WeiJi;
Observaciones finales: el abogado encargado considera que la calificación del convocante, el procedimiento de convocatoria y convocatoria, la calificación del personal que asiste a la reunión y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, y que las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas son legales y válidas. Iv. Documento de referencia I Bohai Leasing Co.Ltd(000415) resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022; Ii) opinión jurídica. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 4 de marzo de 2022
