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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores desempeñarán sus funciones de manera diligente y honesta, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y ejercerán sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la sociedad y salvaguardar los intereses de la sociedad y los accionistas. La Junta de supervisores supervisa la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para el año en curso es el siguiente:
Trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
Fechas de celebración de los períodos de sesiones
Quinta séptima reunión de comunicación 2021.2.26 1, propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020.
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
2. Texto completo y resumen del informe anual 2020;
3. Informe financiero final para 2020;
4. Plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Octavo período de sesiones 2021.4. 29 formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno sobre el terreno y Tong 6 y 2020;
7. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas que deben aceptar préstamos de fondos de los accionistas controladores, las personas que Act úan de consuno y los controladores reales;
8. Propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría no estándar sin reservas de la empresa;
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
10. Texto y texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
El texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
Combinación de señales
Quinto décimo informe trimestral sobre el terreno 202110.15
Combinación de señales
Quinta undécima sesión 202112.30 comunicación sobre el terreno
Combinación de señales
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. El funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley. De conformidad con el derecho de sociedades, otras leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad supervisa la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas de la sociedad por el Consejo de Administración y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad, y asiste sin derecho a voto a la Junta de accionistas y a las reuniones pertinentes del Consejo de Administración.
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración puede funcionar estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, adoptar decisiones racionales, actuar diligentemente y con la debida diligencia, aplicar concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, mejorar el sistema de control interno y no violar las leyes, los reglamentos, los estatutos ni perjudicar los intereses de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
2. Situación financiera de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que la gestión financiera y el sistema de control interno de la empresa eran sólidos, que el funcionamiento financiero era normal, que la contabilidad no tenía omisiones importantes ni registros falsos, y que el informe financiero de la empresa reflejaba la situación financiera de la empresa en 2021 de manera real y objetiva. ZTE Finance Guanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre los estados financieros de la empresa para 2021.
3. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada. Durante el período que abarca el informe, los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada de la empresa cumplieron estrictamente el sistema de presentación de informes de las personas con información privilegiada, y no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada utilizaran información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
4. Transacciones conexas de la empresa. La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, y llegó a la conclusión de que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos y a los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shenzhen, etc. Disposiciones del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas; Las transacciones con partes vinculadas son justas y justas, y no se han encontrado operaciones con información privilegiada ni otras circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
5. Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa. En el presente documento se examina el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa en 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
6. Cambios en los miembros de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe. No hubo cambios en la composición de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando las funciones de la Junta de supervisores de buena fe y diligentemente, supervisará e inspeccionará eficazmente el funcionamiento de la Junta de directores y el personal directivo superior de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas y políticas pertinentes del Estado, y asistirá a la Junta General de accionistas, la Junta de directores y las reuniones de oficina pertinentes sin derecho a voto, de conformidad con la ley. Conocer oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones, mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa, aumentar la conciencia de la prevención de riesgos y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa.
Junta de supervisores 5 de marzo de 2022
