Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Informe anual de los directores independientes 2021 (fan xiaoliang)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (en lo sucesivo, « La empresa»), en 2021
Durante mi mandato anual, me atengo estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y la Ley de aduanas.
Orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa
Las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad
Las disposiciones pertinentes del sistema de directores independientes de la empresa llevarán a cabo sus funciones de buena fe, diligencia y fidelidad, y examinarán cuidadosamente a los directores.
Todas las propuestas del Consejo de Administración, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones importantes y salvaguardando activamente los intereses generales de la empresa y, en particular, los intereses de todos los accionistas
Son los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
Nombre y cargo del Director
Fan xiaoliang Independent Director 6 0 0 no 1
Asistencia a la reunión
No tengo objeciones a las propuestas examinadas en la Junta de directores y en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
Las personas que consideren que la convocatoria y celebración de la Junta General de directores y accionistas de la sociedad se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y sus
He has performed relevant procedures for major Matters and is legal and effective.
Opinión independiente en 2021
Orden de los períodos de sesiones
1 la Quinta Junta de Síndicos 2021.2.26 1, “propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020”, estuvo de acuerdo con la opinión independiente de la novena reunión;
1. Reconocimiento previo de la renovación de la empresa contable y del pago de la remuneración
2 dictamen del quinto Consejo de Administración 2021.4.29; Aprobación de la décima reunión
Dictamen de aprobación previa sobre el préstamo de fondos del personal;
4. Información sobre la garantía externa y las transacciones financieras de las partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes;
5. Sobre la renovación de la empresa contable y el pago de la remuneración
Formular observaciones;
6. Informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Opinión independiente;
7. La opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Véase;
8. Sobre la confirmación de los resultados de la remuneración del personal directivo superior en 2020
Formular observaciones;
9. Sobre la aceptación prevista de los accionistas controladores y de las personas que actúen de consuno
Opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con el préstamo de fondos del controlador;
10. Consecuencias de los informes de auditoría no normalizados sin reservas
La opinión independiente sobre el proyecto de ley;
11. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas.
1. La participación de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
12ª reunión 2021.8.25 declaración especial sobre la utilización de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa y dictamen independiente de acuerdo
1. Reconocimiento previo de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
4 dictamen del quinto Consejo de Administración 202112.30; Acuerdo sobre la independencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
See.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, durante mi mandato (1 de enero a 12 de diciembre), fui el quinto Director de la empresa.
Miembro del Comité de auditoría del Consejo. Durante mi mandato como miembro del Comité de auditoría, organicé activamente la labor del Comité de auditoría.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Las normas de trabajo y otras disposiciones pertinentes, el desempeño concienzudo de las responsabilidades.
Estados financieros trimestrales, informes financieros semestrales,
Se examinó el informe de auditoría interna, etc.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He examinado cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, en particular en relación con:
Note the impact of relevant proposals on the interests of Shareholders of Public Shares, and maintain the legitimate Rights and Interests of the company and the Small and medium Shareholders,
Preguntar al personal pertinente, obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, realizar investigaciones a fondo y, por consiguiente, ser independiente, objetivo y examinar
Ejercer el derecho de voto con cautela.
2. He tomado la iniciativa de fortalecer mis relaciones con los directores, supervisores, altos directivos, contables y departamentos de auditoría interna de la empresa.
Comunicarse y ponerse en contacto con el personal y los departamentos pertinentes, comprender activamente las últimas condiciones de funcionamiento de la empresa y proponer oportunamente la cooperación.
Las opiniones y sugerencias físicas y químicas pueden reducir eficazmente los costos y riesgos de funcionamiento de la empresa.
3. He tomado la iniciativa de aprender y dominar las leyes y reglamentos más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de la provincia de Shandong y la bolsa de valores de Shenzhen, as í como las normas y reglamentos conexos, he participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa y el patrocinador, he profundizado el conocimiento y la comprensión de las normas y reglamentos y la gobernanza de las personas jurídicas, y he aumentado constantemente la conciencia de la protección de los derechos e intereses de las empresas y los inversores públicos y la capacidad de desempeñar sus funciones. Proporcionar opiniones y sugerencias razonables para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
4. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, a fin de garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, seguiré adhiriéndome al principio de prudencia y diligencia, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Director independiente: fan xiaoliang 5 de marzo de 2022
