Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Dong Yunyan)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, cumplí estrictamente la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas. Los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes de la sociedad desempeñarán sus funciones de buena fe, diligencia y fidelidad, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitirán opiniones independientes sobre cuestiones importantes y protegerán activamente los intereses generales de La sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
Nombre y cargo del Director
Dong Yunyan Independent Director 6 0 0 no 1
Asistencia a la reunión
No tengo ninguna objeción a la propuesta de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa 2021, y creo que la convocación y celebración de la Junta de directores y accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Opinión independiente en 2021
Orden de los períodos de sesiones
1 la Quinta Junta de Síndicos 2021.2.26 1. La propuesta de la novena reunión de la Junta de Síndicos sobre la provisión para el deterioro de los activos en 2020 está de acuerdo con la opinión independiente;
1. Cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de una empresa contable y al pago de una remuneración
2 dictamen de aprobación del quinto Consejo de Administración antes de 2021.4.29; Aprobación de la décima reunión
Dictamen de aprobación previa sobre el préstamo de fondos del controlador internacional;
4. Información sobre la garantía externa y las transacciones financieras de las partes vinculadas
Descripción especial de la situación y opiniones independientes;
5. Renovación del nombramiento de una empresa contable y pago de una remuneración
Opiniones independientes;
6. Informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Opiniones independientes;
7. Independencia del plan de distribución de beneficios para 2020
Opiniones;
8. Sobre la confirmación de los resultados de la remuneración de los ejecutivos en 2020
Opinión independiente;
9. Sobre la aceptación propuesta de los accionistas controladores y de las personas que actúen de consuno,
La independencia de las transacciones relacionadas con el préstamo de fondos por el controlador real
Véase;
10. Informes de auditoría no estándar sin reservas
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre cuestiones;
11. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas.
Los directores independientes de la empresa sobre los accionistas controladores y otras relaciones
12ª reunión 2021.8.25 declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por las Partes y la garantía externa de la empresa
1. Sobre el aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
4 dictamen de aprobación del quinto Consejo de Administración 202112.30; Acuerdo sobre la independencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Opinión.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, durante mi mandato (1 de enero a 12 de diciembre), fui miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Durante mi mandato como miembro del Comité de auditoría, organicé activamente la labor del Comité de auditoría y, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, desempeñé concienzudamente sus funciones. Se examinaron los estados financieros trimestrales, los informes financieros semestrales y los informes de auditoría interna.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He examinado cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, en particular en relación con:
Note the impact of relevant proposals on the interests of Public Shareholders, maintain the legitimate Rights and Interests of the company and the Small and medium Shareholders, ask the relevant personnel, obtain the information required for decision – Making, investigate in depth, and exercise the right of Vote Independently, objectively and prudently.
2. He tomado la iniciativa de fortalecer mis relaciones con los directores, supervisores, altos directivos, contables y departamentos de auditoría interna de la empresa.
El personal y los departamentos pertinentes se comunican y se ponen en contacto entre sí, comprenden activamente las últimas condiciones de funcionamiento de la empresa, formulan oportunamente sugerencias y sugerencias racionales y reducen eficazmente los costos y riesgos de funcionamiento de la empresa.
3. He tomado la iniciativa de aprender y dominar las leyes y reglamentos más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de la provincia de Shandong y la bolsa de valores de Shenzhen, as í como las normas y reglamentos conexos, he participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa y el patrocinador, he profundizado el conocimiento y la comprensión de las normas y reglamentos y la gobernanza de las personas jurídicas, y he aumentado constantemente la conciencia de la protección de los derechos e intereses de las empresas y los inversores públicos y la capacidad de desempeñar sus funciones. Proporcionar opiniones y sugerencias razonables para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
4. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, a fin de garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, seguiré cumpliendo escrupulosamente con mi deber y diligencia, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad para los directores independientes, y utilizaré mis conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para la estrategia de desarrollo de la empresa, El control interno, la optimización de la gestión, etc., a fin de proporcionar una referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Y fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y gerentes, desempeñar activamente las responsabilidades de los directores independientes, proteger los intereses de los accionistas minoritarios.
¡Por último, el Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación positiva y apoyo expresado por mi sincero agradecimiento!
Director independiente: Dong Yunyan 5 de marzo de 2022
