Código de valores: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) valores abreviados: ST yabo Bulletin No.: 2022 – 021 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
La 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 3 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y los asuntos conexos se anuncian como sigue:
Hora de la reunión: viernes 25 de marzo de 2022, 14.30 horas
Fecha de registro: 21 de marzo de 2022 (lunes)
Modo de reunión: la reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
1. Períodos de sesiones de la Junta General de accionistas: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 2021 junta general anual de accionistas
2. Convocante: quinto Consejo de Administración
3. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los documentos normativos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 25 de marzo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: viernes 25 de marzo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de marzo de 2022.
5. Convocación y votación de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente, pero la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y En la votación en red, y el mismo derecho de voto se repetirá en la primera votación válida. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 21 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
5. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 6f, Block a, Zhongshan International Plaza, 789 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Texto completo y resumen del informe anual 2021;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022;
7. Proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas contables;
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022;
9. Propuesta de modificación de los estatutos;
10. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores propuestos para el sexto Consejo de Administración;
11. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores propuestos por la Sexta Junta de supervisores;
12. Examinar punto por punto el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la Sexta Junta de Síndicos;
12.01 elegir al Sr. Zhang zonghui director no independiente de la Sexta Junta;
12.02 elegir al Sr. Yang jiandong director no independiente de la Sexta Junta;
12.03 elegir a la Sra. ZHANG Na Directora no independiente de la Sexta Junta;
12.04 elegir al Sr. Liu Wei Director no independiente de la Sexta Junta;
12.05 elegir al Sr. Li Dongming director no independiente de la Sexta Junta Directiva;
12.06 elegir a la Sra. Wang Dongting como Directora no independiente de la Sexta Junta;
13. Examinar punto por punto el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la Sexta Junta de Síndicos;
13.01 elegir al Sr. Wang Shuzheng director independiente de la Sexta Junta Directiva;
13.02 elegir al Sr. Fan xiaoliang director independiente de la Sexta Junta;
13.03 elegir al Sr. Dong Yunyan director independiente de la Sexta Junta;
14. Examinar punto por punto el proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores;
14.01 elegir al Sr. Li cunfu como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores;
14.02 elegir a la Sra. Liu Huimin como supervisora representativa de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores;
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 5 de marzo de 2022 en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) en los anuncios pertinentes.
Los directores independientes se presentarán en la junta general anual de la empresa 2021.
El proyecto de ley 6 se refiere a los accionistas afiliados Shandong Quanxing Technology Co., Ltd., Lhasa ruihong Investment Management Co., Ltd., Lhasa naxian Investment Partnership (Limited Partnership) y el Sr. Lu Yong, que deben abstenerse de votar.
La propuesta 9, que pertenece a la resolución especial de la Junta General de accionistas, será aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el proyecto de ley 12, el proyecto de ley 13 y el proyecto de ley 14 adoptan el sistema de votación acumulativa, la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes todavía necesitan ser registrados en la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
El proyecto de ley contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y enumerará los resultados de la votación por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Codificación de las propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 y previsión para 2022 √
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas
7.00 proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas contables
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores propuestos para el sexto Consejo de Administración
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores propuestos para la Sexta Junta de supervisores
El sistema de votación acumulativa adopta la misma cantidad de elecciones y llena el número de votos emitidos a los candidatos.
12.00 número de candidatos a la propuesta de elección de directores no independientes para el sexto Consejo de Administración (6)
12.01 elección del Sr. Zhang zonghui como director no independiente de la Sexta Junta
12.02 elección del Sr. Yang jiandong como director no independiente de la Sexta Junta
12.03 elección de la Sra. ZHANG Na como Directora no independiente de la Sexta Junta
12.04 elección del Sr. Liu Wei como director no independiente de la Sexta Junta
12.05 elección del Sr. Li Dongming como director no independiente de la Sexta Junta
12.06 elección de la Sra. Wang Dongting como Directora no independiente de la Sexta Junta
13.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores independientes de la Sexta Junta” (3)
13.01 elección del Sr. Wang Shuzheng como director independiente de la Sexta Junta
13.02 elección del Sr. Fan xiaoliang como director independiente de la Sexta Junta
13.03 elección del Sr. Dong Yunyan como director independiente de la Sexta Junta
14.00 proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
14.01 elección del Sr. Li cunfu como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
14.02 elección de la Sra. Liu Huimin como supervisora representativa de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación, etc. para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que una person a física confíe la asistencia de otra persona, la persona encargada de la asistencia deberá llevar un poder notarial, una tarjeta de identidad personal, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial escrito expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica, un certificado de identidad del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de participación en el capital;
Los accionistas extranjeros podrán inscribirse por carta o fax (a más tardar a las 16.00 horas del 23 de marzo de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar la inscripción por teléfono.
Dirección de registro y correo postal: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) \\
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
2. Fecha de registro: 23 de marzo de 2022 – 23 de marzo de 2022
