Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Informe anual de los directores independientes 2021 (ma Qihua)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (en lo sucesivo, « La empresa»), en 2021
Durante mi mandato anual, me atengo estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y la Ley de aduanas.
Orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa
Las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad
Las disposiciones pertinentes del sistema de directores independientes de la empresa llevarán a cabo sus funciones de buena fe, diligencia y fidelidad, y examinarán cuidadosamente a los directores.
Todas las propuestas del Consejo de Administración, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones importantes y salvaguardando activamente los intereses generales de la empresa y, en particular, los intereses de todos los accionistas
Son los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
Nombre y cargo del Director
Ma Qihua Independent Director 6 0 0 no 1
Asistencia a la reunión
No tengo objeciones a las propuestas examinadas en la Junta de directores y en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
Las personas que consideren que la convocatoria y celebración de la Junta General de directores y accionistas de la sociedad se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y sus
He has performed relevant procedures for major Matters and is legal and effective.
Opinión independiente en 2021
Orden de los períodos de sesiones
1 en la quinta reunión de la Junta de Síndicos, 2021.2.26 1, la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020 estuvo de acuerdo con la opinión independiente de la novena reunión;
1. Reconocimiento previo de la renovación de la empresa contable y del pago de la remuneración
Dictamen del quinto Consejo de Administración;
2 10ª reunión 2021.4.29 2. Aprobación previa de la aceptación por la sociedad de los préstamos de capital de los accionistas controladores y de las personas que Act úan de consuno y de las personas que aprueban el control efectivo;
4. Sobre la situación de las garantías externas y las transacciones financieras de las partes vinculadas
Declaración y opinión independiente;
5. Independencia en relación con la renovación del nombramiento de una empresa contable y el pago de una remuneración
Opiniones;
6. Informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Formular observaciones;
7. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
8. Independencia en la confirmación de los resultados de la remuneración de los ejecutivos para 2020
Opiniones;
9. Sobre la aceptación prevista de los accionistas controladores y de las personas que actúan de consuno, el control efectivo
Opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con el préstamo de fondos personales;
10. Cuestiones relativas a los informes de auditoría no normalizados sin reservas
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley;
11. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas.
El quinto Consejo de Administración
12ª reunión 2021.8.25 declaración especial y dictamen de acuerdo independiente sobre los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa
1. Aprobación previa de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
4 opiniones de la 14ª sesión 202112.30; 2. Opiniones independientes sobre las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He examinado cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, en particular en relación con:
Note the impact of relevant proposals on the interests of Shareholders of Public Shares, and maintain the legitimate Rights and Interests of the company and the Small and medium Shareholders,
Preguntar al personal pertinente, obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, realizar investigaciones a fondo y, por consiguiente, ser independiente, objetivo y examinar
Ejercer el derecho de voto con cautela.
2. He tomado la iniciativa de fortalecer mis relaciones con los directores, supervisores, altos directivos, contables y departamentos de auditoría interna de la empresa.
Comunicarse y ponerse en contacto con el personal y los departamentos pertinentes, comprender activamente las últimas condiciones de funcionamiento de la empresa y proponer oportunamente la cooperación.
Las opiniones y sugerencias físicas y químicas pueden reducir eficazmente los costos y riesgos de funcionamiento de la empresa.
3. He tomado la iniciativa de estudiar y dominar la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Shandong y la bolsa de Shenzhen
Participar activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa y la organización patrocinadora.
Profundizar el conocimiento y la comprensión de las normas y reglamentos y la gobernanza empresarial, y mejorar continuamente la comprensión de las empresas y el público
La conciencia de la protección de los derechos e intereses de los inversores y su capacidad para desempeñar sus funciones proporcionan una base razonable para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Observaciones y sugerencias.
4. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda cumplir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen.
Normas para la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la empresa, información completa verdadera, oportuna y completa
Divulgación de información para garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, esperamos que el funcionamiento de la empresa sea más estable, el funcionamiento más normalizado, la rentabilidad se fortalezca continuamente, bajo la dirección del Consejo de Administración, el desarrollo sostenible, estable y saludable, con un rendimiento excelente para devolver a los inversores. ¡Por último, el Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación positiva y apoyo expresado por mi sincero agradecimiento!
Director independiente: Ma Qihua 5 de marzo de 2022
