Código de valores: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) valores abreviados: ST yabo Bulletin No.: 2022 – 018 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico, fax y SMS el 9 de febrero de 2022 y se confirmó por teléfono. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 14.00 horas del 3 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión estará presidida por la Sra. Wang chaoping, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Los supervisores participantes examinaron y votaron sobre el proyecto de ley y adoptaron la siguiente resolución.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Tras el examen, creemos que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, y los directores independientes han emitido opiniones independientes, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar, los miembros de la Junta de supervisores acordaron por unanimidad el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración y llegó a la conclusión de que el actual sistema de control interno de la empresa era sólido y podía aplicarse eficazmente, podía satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Vi) Examinar y aprobar el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proyecto de ley sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 (Boletín No. 2022 – 019).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Quinta Junta de supervisores de la empresa será sustituida y se elegirá la Sexta Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores, entre ellos dos representantes de los accionistas y uno de los representantes de los trabajadores.
De acuerdo con la recomendación de los accionistas de la empresa, la Sexta Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Li cunfu y a la Sra. Liu Huimin (cuyos currículos se detallan en el anexo) candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y votación mediante el sistema de votación acumulativa. El sexto Consejo de supervisión de la empresa se formará conjuntamente con los representantes de los trabajadores y supervisores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones, el antiguo supervisor seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores propuestos por la Sexta Junta de supervisores;
Plan de remuneración de los miembros de la Junta de supervisores propuestos para el sexto mandato de la empresa:
Representante de los accionistas supervisor (propuesto): El Sr. Li cunfu recibe el salario de acuerdo con el deber y la norma salarial de la empresa, y no recibe el subsidio adicional de supervisor; Ms. Liu Huimin does not receive compensation and Supervisory allowance;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 5 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a supervisor
Sr. Li cunfu: Nacionalidad China, nacido en 1965, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De julio de 1987 a julio de 2000, ocupó sucesivamente el cargo de contable del almacén de cereales de la estación de la Oficina Central de cereales de la ciudad de Zaozhuang, contable del almacén de cereales de mengzhuang de la Oficina Central de cereales de la ciudad de Zaozhuang, oficial de la Oficina de Finanzas de la ciudad de Zaozhuang y Jefe de la Dependencia de inspección financiera; De julio de 2000 a junio de 2003 fue Director Adjunto de la Oficina de Finanzas de la ciudad de Zaozhuang; De junio de 2003 a abril de 2008 fue Director de la Oficina de gestión de activos de propiedad estatal del distrito de Shizhong de la ciudad de Zaozhuang; De abril de 2008 a septiembre de 2012, fue nombrado Director Adjunto de la Oficina de Finanzas del distrito de la ciudad de Zaozhuang, miembro del Comité del partido y Director de la Oficina de contabilidad del distrito; De septiembre de 2012 a enero de 2020, fue Director de la Oficina de trabajo financiero de la ciudad de Zaozhuang, Director de la Oficina de supervisión financiera local de la ciudad de Zaozhuang y Secretario del Grupo del partido. Desde enero de 2020 hasta la fecha, ha sido miembro del Comité Permanente del Congreso Popular del distrito de Zaozhuang, Director del Comité de trabajo financiero y económico del Comité Permanente, Vicepresidente del Comité Financiero y económico del Congreso Popular del distrito de Zaozhuang, miembro de la sección A nivel de órgano, Presidente de la Junta de supervisores de Shandong caihui holding Group Co., Ltd. Y Director de Shandong Quanxing Science and Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li cunfu no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y ejecutivos de la empresa; Es el actual accionista mayoritario de la empresa Shandong Quanxing Technology Co., Ltd. Director, es el actual accionista mayoritario de la empresa Shandong caihui holding Group Co., Ltd. Presidente de la Junta de supervisores; No ha sido sancionado por la c
Sra. Liu Huimin: Nacionalidad China, nacida en 1974, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De julio de 1992 a abril de 2010, ocupó sucesivamente los puestos de personal financiero de la fábrica de caucho de Zaozhuang, la compañía de seguros, la Oficina de contabilidad tanxin de Zaozhuang y la Oficina de impuestos de buena fe de Zaozhuang, que se dedican a la auditoría y la Asesoría Fiscal. De abril de 2010 a abril de 2014, fue empleado de Zaozhuang City Guarantee Co., Ltd., Director Adjunto del Departamento General y del Departamento de riesgos de Zaozhuang City Finance Guarantee Co., Ltd. De abril de 2014 a diciembre de 2019, fue Presidente y Director General de Zaozhuang Finance Guarantee Co., Ltd. Desde diciembre de 2019, ha sido nombrado Director del Departamento de gestión financiera de Zaozhuang caijin holding Group Co., Ltd. Desde marzo de 2021, también ha sido supervisor de Shandong Quanxing Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Liu Huimin no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y ejecutivos de la empresa; Es el actual accionista mayoritario de la empresa Shandong Quanxing Technology Co., Ltd. Supervisor, es el actual accionista mayoritario de la empresa Zaozhuang City Financial holding Group Co., Ltd. Director del Departamento de gestión financiera; No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por delitos sospechosos o por la csrc por delitos sospechosos. La Sra. Liu Huimin no es una person a que ha sido ejecutada por desacreditar a través de la investigación del catálogo de personas que han sido ejecutadas en el sitio web del Tribunal Popular Supremo. Cumple con las normas de calificación de trabajo requeridas por el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tiene la capacidad y Las condiciones para cumplir con las responsabilidades correspondientes.
