Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Sobre las propuestas relativas a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de la posición de juicio independiente, las opiniones de aprobación previa a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Opiniones sobre la aprobación previa del pago de la remuneración de las empresas contables
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de directores independientes, los Estatutos de las empresas y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de las empresas, se formulan las siguientes observaciones sobre el reconocimiento previo de la remuneración de Las empresas contables:
Hemos examinado cuidadosamente la “propuesta de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas de contabilidad pública”, y creemos que Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “Zhongxing caicai”) puede llevar a cabo la auditoría de conformidad con las normas de Auditoría Independiente de la CPA China durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa y ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad. Completó todas las tareas de auditoría de la empresa de acuerdo con el plan y reflejó la situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa de manera justa y objetiva durante el período que abarca el informe. Acordamos pagar 1,7 millones de yuan por los gastos de auditoría financiera y de control interno de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, incluidos 1,5 millones de yuan por los gastos de auditoría financiera y 200000 yuan por los gastos de auditoría de control interno, y acordamos presentar la propuesta a la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En 2021, la empresa y las partes vinculadas son transacciones comerciales normales, y en 2022, el volumen diario de transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se basa en las transacciones entre las partes vinculadas que pueden producirse en 2022 para hacer una predicción razonable. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa se basan en una política de precios justa y razonable, y el precio de las transacciones con partes vinculadas se determina con referencia al precio de mercado, lo que no afectará a la independencia de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Directores independientes: Ma Qihua, fan xiaoliang y Dong Yunyan 5 de marzo de 2022
