Código de valores: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) valores abreviados: ST yabo Bulletin No.: 2022 – 017 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión de la Quinta Junta Directiva de la empresa se envió por correo electrónico, fax y SMS el 9 de febrero de 2022 y se confirmó por teléfono. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 3 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Tang jiyong, Presidente de la Junta. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Los directores participantes deliberarán y votarán sobre la propuesta para formar la siguiente resolución.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección III, debate y análisis de las condiciones de funcionamiento del informe anual 2021. El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2021 (www.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El texto completo del informe se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe financiero final 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” tiene en cuenta las actividades cotidianas de la empresa, coincide con el rendimiento de la empresa y el plan estratégico de desarrollo, se ajusta a la situación real de la empresa y es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa. Tras deliberar, los miembros de la Junta convinieron en que el plan de distribución de beneficios para 2021 no distribuiría dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni aumentaría el capital social de la Caja de Previsión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para una descripción especial de la no distribución de beneficios prevista para 2021, véase www.cn.info.com.cn el 5 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Vi) examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La tabla de autocontrol de la aplicación de las normas de control interno 2021 se detalla en la red de información de la marea del 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 (2022 – 019).
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta de confirmación de los resultados de la remuneración de los ejecutivos en 2021;
Para más detalles, véase la sección IV del informe anual 2021, “remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion as detailed in the 5 March 2021 tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas contables;
De acuerdo con la carga de trabajo de la auditoría financiera de la empresa en 2022 y otras circunstancias reales, se acordó pagar 1,7 millones de yuan por los gastos de auditoría financiera y de control interno de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, incluidos 1,5 millones de yuan por los gastos de auditoría financiera y 200000 yuan por los gastos de auditoría de control interno.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022; Con el fin de garantizar que la empresa disponga de fondos suficientes para satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo, la empresa tiene previsto solicitar a las instituciones financieras pertinentes una línea de crédito global de 1.000 millones de yuan en 2022.
La resolución será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas del año siguiente. El tiempo, la cantidad y el uso específicos de los préstamos se determinarán de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, y se pedirá al Director General de la empresa que autorice al Director General de la empresa a firmar en nombre de la empresa todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos al crédito dentro de la línea de crédito mencionada.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de otras advertencias de riesgo;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la solicitud de revocación de otras advertencias de riesgo (anuncio no. 2022 – 020).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.) Los estatutos de la sociedad y el formulario de referencia para la modificación de los Estatutos de la sociedad.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la Sexta Junta de Síndicos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras la deliberación del Consejo de Administración de la sociedad, el Sr. Zhang zonghui, el Sr. Yang jiandong, la Sra. ZHANG Na, el Sr. Liu Wei, el Sr. Li Dongming y la Sra. Wang Dongting fueron nombrados candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración de la sociedad (véase el anexo para más detalles sobre el currículum vitae de las personas mencionadas).
La Junta examinó uno por uno los candidatos no independientes mencionados y los aprobó por votación completa. El mandato de la Sexta Junta Directiva será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El número de directores que son candidatos a la Sexta junta directiva que también son altos directivos de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y se votará punto por punto sobre cada candidato a director no independiente mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la Sexta Junta de Síndicos;
Tras el nombramiento de los accionistas y el examen del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Wang Shuzheng, el Sr. Fan xiaoliang y el Sr. Dong Yunyan como candidatos a directores independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Mr. Wang has not obtained The Independent Director Qualification Certificate, Mr. Wang has promised to participate in the latest Independent Director Training and obtain the Shenzhen Stock Exchange accredited independent Director Qualification Certificate.
El Consejo de Administración delibera sobre los candidatos a directores independientes uno por uno y los aprueba por votación completa, en los que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones. El mandato de la Sexta Junta Directiva será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo director independiente asuma sus funciones, el antiguo director independiente seguirá actuando de conformidad con la ley y el derecho administrativo.
The Independent Director of the company expresses its agreed Independent opinion.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y se votará punto por punto sobre cada candidato a director no independiente mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores propuestos para el sexto Consejo de Administración;
Plan de remuneración de los miembros del sexto Consejo de Administración propuesto por la empresa:
Non – Independent Director (proposed): Mr. Li Dongming and Ms. Wang Dongting receive their Remuneration according to the Post and payment Standards of the company, without Additional Director allowances; Mr. Zhang zonghui, Mr. Yang jiandong, Ms. ZHANG Na, Mr. Liu Wei, not receive compensation and Director allowance;
Director independiente (propuesto): El Sr. Wang Shuzheng, el Sr. Fan xiaoliang y el Sr. Dong Yunyan reciben una asignación de 150000 Yuan (antes de impuestos) por director independiente cada año fiscal.
The Independent Director of the company expresses its agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 021).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las propuestas relativas a la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 5 de marzo de 2022: curriculum vitae de los candidatos a la Junta
Mr. Zhang zonghui: Chinese Nationality, Born in 1966, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De julio de 1984 a noviembre de 1998, trabajó sucesivamente en la Sección de máquinas, la Sección de información y la Sección de supervisión de la Oficina del Comité Municipal del partido de Tengzhou, Provincia de Shandong, y fue Secretario del Comité Municipal del partido de Tengzhou en enero de 1996. De noviembre de 1998 a febrero de 2001 fue Secretario Adjunto del Comité del partido de la ciudad de wangzhuang, ciudad de Tengzhou, Provincia de Shandong. From February 2001 to December 2008, he was successfully Deputy Secretary of the Party Committee of Binhu Town, Tengzhou City, Shandong Province, Secretary of the Party Committee and Chairman of the People ‘s Congress of Binhu Town, Tengzhou City, Shandong Province, and Director of the Management Committee of wetland Honghe Scenic SPOT of Weishan Lake, Tengzhou City, Shandong Province. From July 2008 to November 2011, he was appointed Director and Secretary of the Party Group of Tengzhou Water Bureau of Shandong Province; De noviembre de 2011 a noviembre de 2015, fue Secretario del Grupo del partido de la Oficina de Finanzas de la ciudad de Tengzhou, Director de la Oficina de Finanzas de la ciudad de Tengzhou, Director de la Oficina de activos estatales de la ciudad de Tengzhou, Presidente de la Junta de supervisores de chenlong Energy Group Co., Ltd. Y Director Adjunto del Comité de gestión de humedales del Lago Weishan de Tengzhou. From November 2015 to January 2017, he was appointed Vice – District Chief and member of the Party Group of Shizhong District Government of Zaozhuang City, Shandong Province; De enero de 2017 a mayo de 2019
