Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2021 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración cumplirá escrupulosamente y fielmente sus responsabilidades en el espíritu de responsabilidad de los accionistas de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores. La aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la realización diligente y concienzuda de todos los trabajos de la Junta Directiva, la protección de los intereses de la empresa y la protección del buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
Labor cotidiana de la Junta
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará activamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración. Al 31 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de la empresa tenía seis directores no independientes y tres directores independientes. El Comité de auditoría del Consejo de Administración, que desempeña sus funciones de conformidad con su reglamento interno, ha hecho la debida contribución al funcionamiento normal de la empresa. Todos los directores de la empresa son honestos y honestos, diligentes y responsables, asisten seriamente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, participan activamente en la capacitación pertinente y mejoran su capacidad para desempeñar sus funciones. Los directores independientes gozan de suficiente derecho a conocer las principales cuestiones de la empresa, desempeñan sus funciones de manera independiente, emiten opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes y salvaguardan los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas minoritarios.
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021 se celebraron seis reuniones de la Junta, a saber:
El 26 de febrero de 2021, la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020.
El 29 de abril de 2021 se celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y el examen y la aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, el informe de trabajo del Director General para 2020, el texto completo y el resumen del informe anual Para 2020, el informe de liquidación financiera para 2020 y el plan de distribución de beneficios para 2020. Informe de autoevaluación del control interno en 2020, formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno en 2020, proyecto de ley sobre la renovación de las empresas de contabilidad y el pago de la remuneración, proyecto de ley sobre la confirmación de los resultados de la remuneración de los ejecutivos en 2020, proyecto de ley sobre La solicitud de créditos globales a las instituciones financieras en 2021, Proyecto de ley sobre las transacciones relacionadas con los fondos prestados por los accionistas controladores y las personas que actúan de consuno y los controladores reales, proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones no estándar y sin reservas de la empresa, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, texto y texto completo del informe del primer trimestre de 2021;
El 2 de junio de 2021, la undécima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno, y se examinaron y aprobaron la propuesta sobre préstamos extranjeros y la propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020.
El 25 de agosto de 2021, la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró mediante comunicación in situ y se examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
El 15 de octubre de 2021, la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
El 30 de diciembre de 2021, la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno, y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la participación en el Fondo Industrial de inversión y la propuesta relativa a la autorización del Consejo de Administración de la empresa para ocuparse de cuestiones relacionadas con el Fondo Industrial presentada a la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
En 2021 se celebró una junta general de accionistas, que fue convocada por el Consejo de Administración.
El 23 de junio de 2021, a las 14.30 horas, se celebró en la Sala de juntas del piso 25 de Shandong yabo Science and Technology Co., Ltd., 17 Donghai Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Provincia de Shandong, la Junta General de accionistas de 2020, que examinó y aprobó principalmente el informe de trabajo de La Junta de directores de 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, el texto completo y el resumen del informe anual de 2020, el informe financiero final de 2020, Plan de distribución de beneficios para 2020, formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno para 2020, proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable y el pago de la remuneración, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a las instituciones financieras en 2021, proyecto de ley sobre las transacciones conexas que se propone aceptar préstamos de fondos de los accionistas controladores y de las personas que actúan de manera concertada y de los controladores reales;
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El quinto Consejo de Administración de la empresa tiene un Comité de auditoría. El Comité de auditoría desempeñará sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Durante el período que se examina, la Junta de Auditores desempeñó las siguientes funciones:
De conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de auditoría llevó a cabo activamente su labor, desempeñó concienzudamente sus responsabilidades, organizó tres reuniones del Comité de auditoría, escuchó atentamente el resumen de trabajo y el plan de trabajo del Departamento de auditoría interna y examinó la información financiera de la empresa y su divulgación. Al mismo tiempo, el Comité de auditoría se ocupa activamente de la comunicación y la coordinación entre las auditorías internas y externas para asegurar que todas las auditorías se completen sin tropiezos y a tiempo.
Funcionamiento de la empresa en 2021
Actividades principales
La empresa se encuentra en el mercado de gama media y alta de la industria de revestimientos metálicos de edificios públicos, proporcionando sistemas de revestimientos metálicos, sistemas de techos metálicos inteligentes, información de edificios inteligentes, ciudades inteligentes, etc., as í como servicios integrados de sistemas dedicados a la innovación y el desarrollo de productos científicos y tecnológicos, La formulación de normas y la promoción de la industria. El negocio principal incluye el sistema de revestimiento de techos metálicos, el sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida. 1. Sistema de revestimiento de techos metálicos
Incluyendo estadios, terminales aeroportuarias, estaciones ferroviarias de alta velocidad, centros culturales y artísticos, centros de convenciones y exposiciones, etc., este campo es actualmente el edificio más complejo de la industria, el diseño, la construcción más difícil, después de la finalización de los edificios se han convertido en símbolos nacionales de cada región. La empresa, dentro del ámbito de sus cualificaciones, prestará servicios generales de contratación de la construcción a las unidades de construcción y servicios profesionales de contratación de proyectos a otros contratistas generales de construcción de proyectos. La empresa licitará de acuerdo con los requisitos de licitación de las unidades de construcción u otras unidades de contratación de la construcción de proyectos para la contratación general de la construcción de proyectos o la subcontratación profesional. Después de determinar la oferta ganadora, la empresa pagará por adelantado la garantía de licitación y la garantía de cumplimiento. A continuación se establece un Departamento de proyectos para llevar a cabo la construcción del proyecto (incluido el diseño de la Organización de la construcción, el calendario del proyecto, la calidad, la seguridad, la contabilidad, la subcontratación del proyecto, etc.) durante el período de construcción del contrato, el Departamento de proyectos confirma los ingresos de acuerdo con el calendario de construcción del proyecto, la unidad de construcción u otra unidad de contratación de la construcción del proyecto paga el precio del proyecto al Departamento de proyectos de acuerdo con la cantidad de terminación del proyecto, y una vez terminado el proyecto, La unidad de construcción mantiene una cierta proporción de la garantía de calidad del proyecto.
En el proceso de diseño, construcción y entrega de la terminación, el Bim único de la empresa y la tecnología de la información conexa se utilizan plenamente para mejorar la calidad de la ingeniería, controlar eficazmente los costos, mejorar la eficiencia de la ingeniería, a través de la Plataforma de gestión colaborativa 5d basada en Bim para el control total preciso del proyecto.
Las características del modelo de negocio de la industria del sistema de revestimiento de techos metálicos se reflejan principalmente en el proyecto de ingeniería como el Centro, la investigación y el desarrollo, el diseño, el procesamiento personalizado, el servicio y otros enlaces alrededor del proyecto de ingeniería, incluyendo un gran número de edificios no estándar, el establecimiento y La implementación del sistema estandarizado. El proyecto de revestimiento metálico es un proyecto de subcontratación profesional, en el que la mayoría de los proyectos se subcontratan a través de la unidad de subcontratación general, mientras que algunos proyectos se subcontratan directamente a empresas de sistemas de revestimiento metálico con una fuerte fuerza general. En el primer modelo de subcontratación de la unidad de contratación general, la empresa del sistema de envoltura metálica firma un contrato de proyecto con la unidad de contratación general y liquida los fondos del proyecto con la unidad de contratación general; En este último modo de subcontratación directa del propietario, el propietario suele determinar la unidad de subcontratación del sistema de envoltura metálica mediante licitación, la empresa del sistema de envoltura metálica firmará directamente el contrato del proyecto con el propietario y liquidará los fondos del proyecto.
2. Sistema de generación fotovoltaica distribuida
En cuanto a la energía fotovoltaica distribuida, la empresa se dedica principalmente a la ingeniería EPC, que abarca bapv (sistema fotovoltaico instalado en los edificios existentes) y bipv (integración de la energía fotovoltaica de los edificios), y presta servicios como la consulta previa al proyecto, el diseño del plan, la adquisición de equipo, la Contratación de la construcción, la puesta en marcha de la red, la puesta en marcha de la central eléctrica, la aceptación de la calidad, el funcionamiento y el mantenimiento, la construcción del proyecto, etc. Siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes una solución energética integral de la central fotovoltaica, basándose en su propia acumulación en el sector de la construcción pública del sistema de revestimiento de techos metálicos, tiene la ventaja de desarrollar el negocio fotovoltaico distribuido.
De acuerdo con las principales características de un gran número de edificios no estándar en la industria, a través de una gran cantidad de innovación tecnológica y patentes técnicas, la empresa adopta el modo de operación de activos ligeros, lleva a cabo la política de gestión de prestar atención a la tecnología, la investigación y el desarrollo, y la Gestión de proyectos, adopta la producción personalizada de materias primas del proyecto de acuerdo con los parámetros de diseño de cada proyecto, reduce el cambio de construcción y el desperdicio de materiales, y mejora la eficiencia de la construcción. Mejora la eficiencia de la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, y reduce en gran medida el riesgo de la empresa y el costo de gestión.
Ii) Situación de la industria
Durante el 13º plan quinquenal, la reform a y el desarrollo de la industria de la construcción lograron resultados notables, y el valor añadido de la industria nacional de la construcción aumentó un 5,1% anual, lo que representa más del 6,9% del PIB de China. La industria de la construcción, como industria de apoyo a la economía nacional, desempeña un papel cada vez más importante en la promoción del crecimiento económico, la reducción de la presión sobre el empleo social, la promoción de la nueva urbanización, la garantía y la mejora de la vida de las personas y la construcción de una sociedad acomodada de manera decisiva. La industria del sistema de revestimiento de techos metálicos es un campo de Subdivisión en la industria de la construcción.
La industria del sistema de revestimiento de techos metálicos ha entrado en un período de madurez
Con el desarrollo de la industria China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) \\ Los nuevos materiales, como los nuevos materiales compuestos, siguen apareciendo, sin reducir el efecto de uso (resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, etc.) bajo la premisa de ahorrar recursos, reducir el efecto de costo. En cuanto al control del proceso, el proceso de formación de rodillos se ha desarrollado más maduro y estable, proporcionando apoyo técnico para el sistema de revestimiento de metal. El equipo de formación en frío puede completar una serie de procesos de procesamiento plástico de materiales a la vez y satisfacer más requisitos de construcción. En cuanto a la selección de productos, la demanda de construcción impulsa directamente el desarrollo de la industria, los fabricantes de la industria se desarrollan continuamente, desarrollan más tipos de paneles y sistemas, y gradualmente forman diferentes tipos de sistemas de revestimiento metálico de acuerdo con las diferentes regiones geográficas y climáticas, el diseño de productos es más fino, la selección de productos es más diversificada. En la actualidad, las chapas metálicas se han utilizado ampliamente en la construcción industrial, la construcción de aviación civil, la construcción cultural, la construcción deportiva, la construcción de exposiciones, etc. el nivel técnico del sistema de revestimiento metálico está madurando día a día, y el desarrollo de la industria ha entrado en un período maduro.
Modernización de la industrialización, la digitalización y la inteligencia de la construcción
En enero de 2022, el Ministerio de vivienda y Construcción publicó la circular sobre la publicación de la planificación del desarrollo de la industria de la construcción del 14º plan quinquenal, en la que se indicaba claramente que los objetivos del desarrollo de la industria de la construcción durante el 14º plan quinquenal incluían un aumento sustancial de la industrialización, la digitalización y la intelectualización de la construcción, y que la tarea principal era acelerar el desarrollo coordinado de la construcción inteligente y la nueva industria de la construcción.
Aumento de la proporción de edificios verdes con bajas emisiones de carbono
En septiembre de 2020, China propuso que las emisiones de dióxido de carbono alcanzaran su máximo para 2030 y se esforzaran por lograr la neutralización del carbono para 2060. The Ministry of Housing and Construction on “on the strengthening of the County Green Low Carbon Construction notification (Draft for comments)” open for views. En el documento se proponía que se desarrollaran vigorosamente los edificios verdes y la conservación de la energía de los edificios en el condado y que se aumentara continuamente la proporción de edificios verdes en los nuevos edificios. Promover la transformación de la conservación de la energía y la mejora de la función de las antiguas zonas residenciales, promover vigorosamente la aplicación de materiales de construcción verdes y promover nuevos métodos de construcción, como la construcción de estructuras de acero ensambladas.
2. Nueva industria energética
En 2021, la nueva instalación de energía renovable en China ascendió a 134 millones de kilovatios, lo que representa el 76,1% de la nueva instalación de generación de energía en todo el país. Entre ellos, la energía hidroeléctrica aumentó 23,49 millones de kilovatios, la energía eólica aumentó 47,57 millones de kilovatios, la energía fotovoltaica aumentó 54,88 millones de kilovatios y la energía de biomasa aumentó 8,08 millones de kilovatios, lo que representa el 13,3%, el 27%, el 31,1% y el 4,6% de la nueva capacidad instalada en todo el país, respectivamente. En 2021, se instalaron 54,88 millones de kilovatios adicionales de energía fotovoltaica en todo el país, la mayor cantidad de producción anual en los últimos años, de los cuales 25,6 millones de kilovatios de energía fotovoltaica y 29,28 millones de kilovatios de energía fotovoltaica distribuida. A finales de 2021, la energía fotovoltaica se instalará en 306 millones de kilovatios. Desde el punto de vista de la distribución de la nueva instalación, la mayor parte de la instalación se encuentra en el norte de China, el este de China y el Centro de China, que representan el 39%, el 19% y el 15% de la nueva instalación, respectivamente. En 2021, los departamentos pertinentes del Estado publicaron sucesivamente las “Directrices para la labor energética en 2021”, “circular sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo y la construcción de la energía eólica y fotovoltaica en 2021”, “circular sobre el peso de la responsabilidad por el consumo de energía renovable en 2021 y cuestiones conexas”, “circular sobre el plan de Acción para profundizar la reforma del mecanismo de precios en el 14º plan quinquenal”, Circular sobre cuestiones relativas a la política de precios de la electricidad para la red de energía renovable en 2021, circular sobre la presentación de un plan piloto de desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en los tejados de todo el condado (ciudad o distrito), circular sobre el fomento de la capacidad de las empresas de generación de energía renovable para construir o adquirir capacidad de regulación de picos y aumentar la escala de la red conectada, La circular sobre la orientación y el aumento del apoyo financiero para promover el desarrollo saludable y ordenado de las industrias de la energía eólica y fotovoltaica y otros documentos normativos pertinentes. El 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de vivienda y construcción urbana y rural, el Ministerio de transporte, el Ministerio de Agricultura y zonas rurales y la Oficina Nacional de energía publicaron conjuntamente el plan de Acción para el desarrollo innovador de la industria fotovoltaica inteligente (2021 – 2025), en el que se proponía que el nivel de inteligencia de la industria fotovoltaica mejorara considerablemente para 2025 y se lograra un avance en la innovación tecnológica industrial. La eficiencia de conversión de la producción en masa de las nuevas células solares de alta eficiencia se ha mejorado considerablemente, lo que ha dado lugar a la formación de capacidades completas de materiales de silicio, obleas de silicio, equipos, materiales y dispositivos. El plan consiste en acelerar la innovación tecnológica industrial, mejorar el nivel de fabricación inteligente y lograr el desarrollo verde de toda la cadena.
Con la introducción de la política nacional, la planificación de la energía y la nueva energía en cada provincia
