Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Cuestiones relativas a la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Notas especiales y opiniones independientes
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, como directores independientes de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (en adelante, “la empresa”), las opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas y las transacciones financieras de las partes vinculadas
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los artículos de asociación y otras disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la situación de la garantía externa de la empresa en 2021 y las transacciones financieras con partes vinculadas, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía para los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad no jurídica o persona;
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tuvo ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa cotizada. Opiniones independientes sobre el pago de la remuneración de las empresas contables
Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has been able to carry out Auditing work in accordance with the independent Auditing Standards of China Certified Public Accountants, followed The Independent, objective and impartial Practicing standards, and completed the auditing tasks of the company according to the plan. La situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe se reflejan de manera imparcial y objetiva. Acordamos pagar 1,7 millones de yuan para la auditoría financiera y de control interno de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021, incluidos 1,5 millones de yuan para la auditoría financiera y 200000 yuan para la auditoría de control interno, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
A través de la auditoría del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente completo de acuerdo con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y La propia situación de la empresa. El actual sistema de control interno de la empresa abarca todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa, es operable y puede desempeñar un papel eficaz en el control y la supervisión de la gestión de la empresa; La empresa ha establecido y establecido un sistema de control estricto en las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información. During the reporting period, the company operated strictly in accordance with the Regulations of all Systems and Regulations, and there was no violation of the Shenzhen Stock Exchange and the relevant Regulations of the company on Internal Control; El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios en 2021
De acuerdo con el “Estatuto de la sociedad” elaborado por el Consejo de Administración “2021 plan de distribución de beneficios” para una verificación cuidadosa, creemos que: el Consejo de Administración de la empresa propuesto 2021 plan de distribución de beneficios, de acuerdo con la situación real de la empresa, de conformidad con los “estatutos” de la política de distribución de beneficios, no hay daños a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de los resultados de la remuneración del personal directivo superior en 2021
Tras una cuidadosa verificación de la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021, se considera que la remuneración revelada por la empresa en 2021 es verdadera y razonable y que el procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Opiniones independientes sobre la confirmación complementaria de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras deliberar en la 15ª reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con las transacciones conexas mencionadas anteriormente y emitió la siguiente opinión independiente: las transacciones cotidianas entre la empresa y las personas vinculadas son necesarias para las actividades operacionales cotidianas de la empresa y no tienen un impacto significativo En la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La actividad principal de la empresa no depende de las partes vinculadas debido a las transacciones conexas. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa se basan en una política de precios justa y razonable y en el precio de mercado para determinar el precio de las transacciones con partes vinculadas, lo que no perjudicará los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños. En el proceso de deliberación y votación del Consejo de Administración, el procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las normas de cotización de acciones y a los requisitos de los Estatutos de la bolsa de Shenzhen.
Opiniones independientes sobre la solicitud de revocación de otras advertencias de riesgo
En nuestra opinión, la empresa comprueba las situaciones que implican otras advertencias de riesgo punto por punto de acuerdo con las normas de cotización de acciones, y las situaciones anteriores que conducen a la aplicación de otras advertencias de riesgo en el comercio de acciones de la empresa se han eliminado, mientras tanto, no se ha encontrado ninguna situación en la que la empresa haya añadido otras advertencias de riesgo. La cancelación de otras advertencias de riesgo en el comercio de acciones de la empresa es beneficiosa para proteger los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. En vista de ello, estamos de acuerdo en que la empresa solicite a la bolsa de Shenzhen que retire otras advertencias de riesgo de conformidad con las normas de cotización en bolsa.
Proyecto de ley relativo a la elección de un nuevo Consejo de Administración
1. El procedimiento de nombramiento de los candidatos a Director se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos del Estado.
2. Después de examinar los datos biográficos del personal pertinente, no se ha encontrado ninguna circunstancia en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni se ha determinado que la c
3. The nomination has been approved by each Director Candidate.
El procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes cuando el Consejo de Administración examine las propuestas mencionadas.
The Company shall submit the above – mentioned Independent Director Candidate information to the Shenzhen Stock Exchange, and submit to the General Assembly of Shareholders for deliberation and vote after the Shenzhen Stock Exchange has examined and examined no objection.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores propuestos para el sexto Consejo de Administración
El plan de remuneración del Director propuesto examinado en la reunión se ajustará a la situación real de la empresa, y el examen y la votación de las propuestas mencionadas por el Consejo de Administración se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y el Procedimiento será legal y eficaz. Está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Directores independientes: Ma Qihua, fan xiaoliang y Dong Yunyan 5 de marzo de 2022
