Código de valores: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) abreviatura de valores: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) número de anuncio: 2022 – 051 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Sobre la adición de propuestas provisionales a la Junta General de accionistas de 2021 y el ajuste del contenido de algunas propuestas
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. El 14 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas 2021 sin cambios en el momento de la reunión, el lugar de celebración y la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas; 2. La Junta General de accionistas a ñadió un nuevo proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad de la sociedad y ajustó el contenido del proyecto de ley original sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad.
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 22 de febrero de 2022 en los medios de comunicación designados y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 044) se publicó en el boletín.
El 3 de marzo de 2022, la empresa recibió la Carta sobre la propuesta de aumentar el alcance de la operación presentada por el accionista mayoritario, Sr. Jing Shiping. Propuesta de ampliación del ámbito de actividad de la empresa “fabricación de equipos de fabricación de base inteligente; venta de equipos de fabricación de base inteligente; integración de sistemas de control inteligente; fabricación de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; venta de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; fabricación de piezas y componentes de automóviles; investigación y desarrollo de piezas de automóviles; fabricación de equipos generales (excluida la fabricación de equipos especiales); fabricación de equipos especiales (excluyendo la fabricación de equipo profesional licenciado) “, y revisar los artículos correspondientes de los estatutos y presentarlos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Jing Shiping posee directamente el 34,27% de las acciones de la empresa, y su condición de patrocinador temporal se ajusta a las normas pertinentes; El contenido de la propuesta provisional presentada por la Junta General de accionistas es el mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y cuestiones concretas de resolución, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Tras recibir la propuesta de los accionistas controladores, la sociedad convocó la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, as í como la propuesta sobre la adición de la Junta General de accionistas de 2021 y el ajuste del contenido de algunas propuestas. El Consejo de Administración acordó presentar el proyecto de ley mencionado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Además, la fecha, el lugar y la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas se mantendrán sin cambios:
1. Añádase el proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad.
De acuerdo con las necesidades operativas de la empresa para cambiar el ámbito de actividad original, para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad y la revisión de los Estatutos de la empresa, publicado por la empresa el 4 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 050).
2. Ajuste de la propuesta original sobre la revisión de los Estatutos
El ámbito de aplicación del artículo 13 revisado se modifica como sigue: R & D, diseño, procesamiento, producción y comercialización de materiales y dispositivos electrónicos, materiales y dispositivos aislantes, materiales y dispositivos ópticos, nanomateriales y dispositivos, estructuras de precisión y productos de papel; Importación y exportación de bienes y tecnología; Impresión de materiales impresos de embalaje y decoración (para operar de acuerdo con la categoría aprobada en el ámbito de aplicación de la licencia de impresión) (excepto en los casos en que las leyes y reglamentos administrativos prescriban la autorización previa, la restricción o la prohibición de operar en los proyectos comerciales mencionados) (para los proyectos que requieren Aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes) proyectos generales: venta de productos electrónicos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Ventas de materiales de sellado de alto rendimiento; Investigación y desarrollo de productos de hardware; Fabricación de productos de hardware; Venta al por mayor de productos de hardware; Venta al por menor de productos de hardware; Fabricación de productos plásticos; Ventas de productos plásticos; Fabricación de moldes; Ventas de moldes; Ventas de materiales sintéticos; Fabricación de productos de caucho; Ventas de productos de caucho; Ventas de grafito y productos de carbono; Fabricación de sellos; Ventas de sellos; Fabricación de productos esponjosos; Ventas de productos esponjosos; Ventas de nuevos materiales de membrana; Fabricación de equipos de fabricación de infraestructura inteligente; Ventas de equipos de fabricación de infraestructura inteligente; Integración del sistema de control inteligente; Fabricación de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Ventas de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Fabricación de piezas y accesorios de automóviles; Investigación y desarrollo de piezas de automóviles; Fabricación de equipo de uso general (excluida la fabricación de equipo especial); Fabricación de equipo especial (excluida la fabricación de equipo especializado licenciado) (excepto los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Además de ajustar el contenido anterior, otros contenidos que deben modificarse en la propuesta original siguen siendo los mismos, como se detalla en el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado por la empresa el 22 de febrero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
El anuncio complementario de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa es el siguiente:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión: lunes 14 de marzo de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea:
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en la mañana del 14 de marzo de 2022.
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 14 de marzo de 2022.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, edificio de oficinas, Suzhou Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) \\ Electronic Technology Co., Ltd., 1568
Método de celebración de la reunión: el método de votación adoptado en la reunión de accionistas es la combinación de la votación in situ y la votación en línea. 1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (el formato figura en el anexo I);
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
3. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 9 de marzo de 2022 (miércoles)
Participantes:
1. Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas de la fecha de registro de las acciones (9 de marzo de 2022), todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a nombrar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el formulario del poder notarial en el anexo I);
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. El abogado testigo de la Junta General de accionistas contratada por la empresa;
4. La empresa invita a los invitados a asistir a la reunión.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Codificación de propuestas
Código de la propuesta nombre de la propuesta observaciones: esta columna está marcada
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
4.00 informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
5.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
6.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
7.00 informe anual de los directores independientes 2021 √
8.00 plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
11.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa √
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la elaboración de normas detalladas para la aplicación de la solicitud de voto de la empresa
14.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
15.00 propuesta de modificación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
16.00 propuesta de modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Ii) notas especiales
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 25th meeting of the Second Board of Directors, the 26th Meeting of the Second Board of Directors and the 18th meeting of the Second Board of Supervisors, as detailed in the designated Media and tide Information Network of the company on 22 February 2022, 4 March 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
2. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo. Esta Junta General de accionistas utiliza a los pequeños y medianos inversores para contar los votos por separado y revelar los resultados del recuento de votos.
3. The above – mentioned 12.00 is a special resolution matter, which shall be adopted by more than 2 / 3 of the Shareholders (including Shareholders’ Representatives) who attend the Shareholder meeting.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial sellada, la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta, correo electrónico o fax, y la información pertinente se notificará al Departamento de valores de la empresa antes de las 16.00 horas del 13 de marzo de 2022 y se confirmará por teléfono; La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
4. Tiempo de registro: 9.30 a 11.30 horas y 14.00 a 16.00 horas, 13 de marzo de 2022.
5. Lugar de registro y correo:
Dirección postal: No. 1568, Shipai taki Road, bacheng City, Kunshan, Jiangsu Province Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Securities Department. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta postal.
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