Código de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) número de anuncio: 2022 – 040 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Décimo Consejo de Administración de la empresa
3. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa celebró la 50ª reunión del Décimo Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 31 de marzo de 2022;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación in situ y la votación en línea se combinan. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación del sistema de votación de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 28 de marzo de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del lunes 28 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el “anexo II”), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 1204, Renhe Plaza Office Building, no. 9, sección 1, Yinghua South Road, Shunqing District, Nanchong, Sichuan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 √
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía para las empresas afiliadas en 2022
8.00 modificación del uso, la entidad de ejecución y el uso de los fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la inversión extranjera de oro
Además, los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la Junta General.
Ii) Divulgación
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en la Carta de Shanghai emitida por la empresa en China Securities News el 5 de marzo de 2022.
Cupón y marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución de la 50ª reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 29ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y el anuncio individual pertinente se revelaron. Iii) notas pertinentes
Las propuestas anteriores 5.00 y 7.00 estarán sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán y revelarán por separado. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá;
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación punto por punto, ni propuestas que requieran votación clasificada.
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas individuales que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad válida y su tarjeta de cuenta de acciones; Si un accionista individual confía a un agente que asista, el agente llevará su tarjeta de identidad válida, copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Si el representante legal de un accionista corporativo (u otra organización o unidad económica de una person a jurídica, en lo sucesivo el mismo que el de una persona jurídica) asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad válida, el certificado de identidad del representante legal (o el poder notarial), la licencia comercial de La persona jurídica (o el certificado de registro de sociedades, el certificado de registro de la persona jurídica de una organización social, en lo sucesivo el mismo) copia (con sello oficial), Registro con tarjeta de cuenta de acciones. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta (en el sobre se indicarán las palabras “junta general anual de accionistas 2021”) o por fax, y deberán llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la sociedad en el momento de asistir a la reunión in situ. La Carta o el fax se entregarán a la Oficina del Director de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 29 de marzo de 2022 por entrega personal, correo, correo urgente o fax.
2. Lugar de registro: No. 1204, Renhe Square Office Building, no. 9, Yinghua South Road, Shunqing District, Nanchong City, Sichuan Province.
3. Tiempo de registro: martes 29 de marzo de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 horas de trabajo. 4. Información de contacto:
Tel: 0817 – 26199999, fax: 0817 – 26199999
Código postal: 637000
Persona de contacto: Sra. Pan
5. Tiempo y costo de la reunión: medio día de reunión, alojamiento y transporte para los accionistas participantes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 50ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la 29ª reunión de la décima Junta de supervisores.
Junta Directiva
4 de marzo de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y nombre de la votación
Código de votación: 360803 votación Abreviatura: votación de energía del Norte
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. La votación tendrá lugar el 31 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 31 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que represente a mi empresa (Yo) en la presencia del Grupo.
Sociedad limitada en la junta general anual de accionistas 2021, y en nombre del ejercicio del derecho de voto, la unidad (Yo) en esta reunión
Las instrucciones para votar sobre las cuestiones que se examinan son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 √
6.00 almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2021
