Código de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) número de anuncio: 2022 – 030 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 29ª reunión de la décima Junta de supervisores se enviará por correo electrónico el 24 de febrero de 2022, y la reunión se celebrará por votación por correspondencia el 4 de marzo de 2022. Tres supervisores participarán en la reunión, tres supervisores participarán realmente en la reunión y la reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang Xin. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Tras la deliberación y aprobación de los supervisores participantes y mediante votación, se aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y aprobación del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se publicarán al mismo tiempo que el presente anuncio. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véanse los estados financieros y el informe de auditoría correspondientes a 2021, que se publican al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad, se lleva a cabo de manera continua y estricta en la gestión de la empresa y desempeña un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y vínculos de funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de los derechos e intereses se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, a las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, no perjudica los intereses de los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el plan de distribución de los beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de Administración y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de beneficios en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Auditado, La Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las normas para la cotización de las acciones de la Junta principal de la bolsa de Shenzhen y a las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, son verdaderas, precisas y completas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, reflejan fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2021, y no existen irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación de la utilización de los fondos recaudados, la parte principal de la ejecución y la utilización de los fondos recaudados para la inversión extranjera
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los cambios en el uso de los fondos recaudados, la parte principal de la aplicación y el uso de los fondos recaudados para la inversión extranjera se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a las necesidades operacionales reales de la empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, a salvaguardar los intereses de todos los accionistas y a la estrategia de desarrollo de la empresa. Este cambio en el uso de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del uso de los fondos recaudados, el Organismo de ejecución y el uso de los fondos recaudados para la inversión extranjera, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de la lista y el número de objetivos de incentivos concedidos por primera vez en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas
Considerando que 13 de los objetivos de incentivo previstos en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa renunciaron voluntariamente a suscribirse a las acciones restringidas previstas por la empresa por razones personales y que 2 ya no cumplían los requisitos de los objetivos de incentivo previstos en el presente plan de incentivos debido a la separación del servicio, De conformidad con las disposiciones pertinentes del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración acordó ajustar la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos. El contenido específico del ajuste es el siguiente: Este plan de incentivos por primera vez adjudicó el objeto de incentivo de 146 a 131 personas, debido a la renuncia voluntaria del objeto de incentivo y las razones personales del objeto de incentivo, la cuota de acciones restringidas se distribuyó a otros objetos de incentivo existentes, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se mantuvo sin cambios, todavía 9 millones de acciones comunes.
El número total de acciones restringidas concedidas en este plan de incentivos se ha ajustado de 11.249000 a 11.200000.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el ajuste se ajustaba a las disposiciones de los documentos pertinentes del segundo plan de incentivos restrictivos para las acciones y que no había circunstancias que perjudicaran los intereses de los accionistas de la empresa, y acordó ajustar la lista y el número de objetivos de incentivos del segundo plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la lista y el número de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el segundo plan de incentivos de acciones restringidas, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del segundo plan de incentivos para las acciones restringidas
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que:
1. Además de la partida de algunos empleados y la renuncia voluntaria a la suscripción de acciones restringidas, los objetivos de incentivo de las acciones restringidas que se concederán en este momento son coherentes con los objetivos de incentivo estipulados en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de La empresa en 2022.
2. The incentive objects to be granted restrictive Stock in this time have the post – Qualification stipulated in the Laws, Regulations and Regulatory documents such as the Law of Companies, the Securities Law, the articles of Association, etc., and meet the incentive Object conditions stipulated in the management measures and other documents. Los supervisores, los accionistas o los controladores reales que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y sus cónyuges, padres e hijos. La calificación del sujeto de estímulo de las acciones restringidas concedidas es legal y eficaz, y cumple las condiciones para la concesión de acciones restringidas.
3. Ni la empresa ni el objeto de la concesión de incentivos han tenido lugar las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones del plan de incentivos que prohíben la aplicación del plan de incentivos de capital o la concesión de acciones restringidas, y se han cumplido las condiciones para la concesión de acciones restringidas a los objetos de incentivos establecidos en el plan de incentivos.
4. La determinación de la fecha de concesión del plan de incentivos se ajustará a las disposiciones relativas a la fecha de concesión de las medidas de gestión y el plan de incentivos.
En resumen, la Junta de supervisores acordó conceder 9 millones de acciones restringidas a 131 participantes elegibles a un precio de 11,02 Yuan / acción el 4 de marzo de 2022, fecha de la primera concesión del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez a los beneficiarios del segundo plan de incentivos de acciones restringidas, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Junta de supervisores
4 de marzo de 2022
