0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ejercerá sus funciones y facultades de manera independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, las directrices de trabajo de la Junta de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, y de conformidad con la actitud de trabajo concienzudo y diligente. Llevar a cabo una labor activa y eficaz para supervisar la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, el uso de los fondos recaudados y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa. La labor principal de la Junta de supervisores para el año en curso y el plan de trabajo para 2022 se presentan de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de la empresa celebrará nueve reuniones en 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron la propuesta de informe anual y resumen para 2020, la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020, la propuesta de corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo, la propuesta de propuesta de nombramiento de candidatos a supervisores no representativos del personal para la décima reunión de la Junta de supervisores y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021. El procedimiento de cada reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores.
La Junta de supervisores de 2021, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de los accionistas minoritarios en general, cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión de conformidad con los requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., asistió a todas las Reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas (incluida la Junta General provisional de accionistas) en 2021, y consideró que la Junta había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Cumplir fielmente el deber de buena fe, las resoluciones del Consejo de Administración se ajustan a la “Ley de sociedades” y otras leyes y reglamentos, as í como a los “estatutos” y otros requisitos del sistema. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó las actividades de control interno y las actividades de producción y gestión de la empresa, y no encontró ninguna operación ilegal o comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas, y consideró que el equipo de gestión de la empresa era diligente y concienzudo en la aplicación de Las resoluciones de la Junta.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones que le incumben en virtud del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, asistirá activamente a la Junta General de accionistas y a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisará los procedimientos de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa en 2021, y considerará que el funcionamiento del Consejo de Administración es normativo, legítimo y razonable. Y ha aplicado estrictamente todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente la obligación de buena fe; Las empresas operan estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y han establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un estricto sistema de control interno; Los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar concienzudamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, ser fieles a sus deberes y trabajar concienzudamente, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni de los Estatutos de La empresa ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión e inspección eficaces de la gestión financiera de la empresa, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno, y llegó a la conclusión de que la situación financiera de la empresa era buena, el sistema financiero de la empresa era perfecto, el sistema era perfecto, El sistema de control interno era perfecto, las normas de funcionamiento financiero se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no se habían producido violaciones. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores verificó la adquisición y venta de activos de la empresa durante el período de que se informa, y llegó a la conclusión de que la adquisición y venta de activos de la empresa cumplía los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y las obligaciones de divulgación de información, y que el precio de transacción de La adquisición y venta de activos era razonable, y que no se habían producido actos perjudiciales para los intereses de la empresa y otros accionistas. Mediante la adquisición y venta de activos, la calidad de los activos, la situación financiera, el nivel de beneficios y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa han mejorado considerablemente.
4. Inversión y financiación de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó eficazmente la adopción de decisiones y la ejecución de los proyectos de inversión y financiación de la empresa, y consideró que las transacciones de inversión y financiación realizadas por la empresa habían cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, que los procedimientos de adopción de decisiones eran legales y conformes, que la inversión era estricta y que no se habían producido situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que en 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa podía llevarse a cabo de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso de los fondos recaudados se ajustaba a las leyes y reglamentos y no violaba las leyes y reglamentos ni perjudicaba los intereses de los accionistas.
6. Transacciones conexas, garantías y ocupación de fondos por los accionistas controladores y las empresas afiliadas
En 2021, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las empresas afiliadas de la empresa, y consideró que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 eran necesarias, los precios eran justos y razonables, las transacciones con partes vinculadas cumplían los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, los procedimientos de adopción de decisiones eran legales y los precios eran justos y justos. No se ha producido ningún daño a los intereses de la empresa y de los accionistas; La garantía externa de la empresa se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, cumple los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a la legalidad, el objeto de la garantía es la empresa en el Estado consolidado, el rendimiento operativo es estable, la capacidad de pago de la deuda es fuerte, el riesgo es controlable, no se ha encontrado ninguna garantía ilegal en 2021. Tampoco hay garantías que deban revelarse y no se revelen; No se ha producido ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas controladores y las empresas afiliadas.
7. Control interno de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó y verificó la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de control interno y mantenía un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno y las disposiciones pertinentes. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real del control interno de la empresa.
8. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
En 2021, la Junta de supervisores examinó y examinó el establecimiento y la aplicación del sistema de registro de personas con información privilegiada en la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa debía aplicar y aplicar estrictamente los requisitos pertinentes del sistema de registro de personas con información privilegiada, normalizar el proceso de transmisión de información, normalizar El proceso de transmisión de información y normalizar el sistema de registro de personas con información privilegiada. Los supervisores, el personal directivo superior y otras personas familiarizadas con el asunto han cumplido estrictamente las medidas de gestión de las personas familiarizadas con la información privilegiada, y no se han encontrado casos en que las personas familiarizadas con la información privilegiada hayan utilizado la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa ni en que el Consejo de Administración, los supervisores y otros altos directivos de la empresa hayan comprado y vendido ilegalmente acciones de la empresa, salvo en los casos en que un personal directivo superior haya reducido sus tenencias de acciones por error.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá siendo diligente y concienzuda, desempeñará activamente sus funciones de supervisión, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa, desempeñará plenamente el papel de la Junta de supervisores en la estructura de Gobierno de la empresa, protegerá y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc. el plan de trabajo principal es el siguiente:
1. Fortalecer la propia construcción de la Junta de supervisores, comprender los nuevos requisitos de los departamentos de supervisión, participar activamente en las actividades de capacitación temática organizadas por la bolsa de Shenzhen, la Oficina de valores y valores y la Asociación de empresas que cotizan en bolsa, mejorar las aptitudes generales del personal de la Junta de supervisores, mejorar continuamente la calidad de la supervisión y la inspección y mejorar continuamente la capacidad y la eficiencia de la Junta de supervisores; Establecer una buena base de trabajo para salvaguardar y proteger los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Seguir fortaleciendo la función de supervisión, desempeñar concienzudamente sus funciones, convocar reuniones periódicas o temporales de la Junta de supervisores según sea necesario, asistir y asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa de conformidad con la ley, supervisar la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, supervisar a los directores y al personal directivo superior de conformidad con la ley, prevenir actos que perjudiquen los intereses de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de la empresa y los accionistas.
3. Supervisar el funcionamiento financiero de la empresa, la inversión extranjera, la garantía externa, la gestión de la recaudación de fondos y las transacciones conexas mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros, fortalecer la comunicación de trabajo con el Consejo de Administración y la administración, comprender oportunamente la legalidad de las principales cuestiones de Adopción de decisiones y los diversos procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y garantizar el cumplimiento de los fondos.
4. Fortalecer la comunicación con el Departamento de auditoría interna y la Organización de auditoría externa, prestar especial atención a la construcción y aplicación de la gestión de riesgos y el sistema de control interno de la empresa, garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de control interno, fortalecer la supervisión e inspección de la empresa, mejorar la eficiencia de La supervisión, prevenir los riesgos operacionales y promover el desarrollo saludable y estable de la empresa.
Junta de supervisores
4 de marzo de 2022
