Código de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) número de anuncio: 2022 – 029 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Anuncio de la resolución de la 50ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 50ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 24 de febrero de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 4 de marzo de 2022. Cinco directores participarán en la reunión, cinco directores participarán efectivamente en la reunión, y los supervisores y altos ejecutivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Kuang zhiwei, se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”). Tras el examen y la aprobación de los directores participantes y mediante votación, se aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual y el resumen para 2021
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se publicarán al mismo tiempo que el presente anuncio. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véanse los estados financieros y el informe de auditoría correspondientes a 2021, que se publican al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Después de la auditoría de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 que pertenece al propietario de la empresa matriz es de 8050629575 Yuan, y el beneficio no distribuido al final del período de consolidación es de 14018431128 Yuan. El beneficio neto de la empresa matriz fue de 5.447832501 Yuan, y el beneficio no distribuido al final del período fue de 2.027040.234,59 Yuan. En vista de la situación actual de funcionamiento y Finanzas de la empresa, en combinación con su propio plan estratégico de desarrollo, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible, y con el fin de devolver positivamente a los accionistas y optimizar la estructura del capital social de la empresa, el Consejo de Administración propone que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social sean las siguientes:
La empresa no distribuirá dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021, y el Fondo de reserva de capital se convertirá en 4 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas.
Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la empresa ajustará el capital social total después de la fecha de cierre del registro de acciones de acuerdo con el principio de “la proporción de distribución no cambia”. La cantidad de conversión de la reserva de capital no excederá del saldo de la “prima de la reserva de capital – capital” en el momento de la aplicación del plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía para las empresas afiliadas en 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la cantidad de garantía para las empresas afiliadas en 2022, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta de adquisición del 80% de las acciones de Shandong henghua jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd. Con el fin de centrarse en el plan estratégico general de desarrollo de la eliminación de desechos orgánicos de cocina y la utilización de los recursos de grasa comestible abandonada, la empresa tiene la intención de adquirir En efectivo el sello de la contraparte Shui Mao, Zhang xiongjian, Zhang Yonghai posee el 38,96%, el 13,54% y el 27,50% de las acciones de Shandong henghua jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd. El precio de transferencia de las acciones subyacentes se fija provisionalmente en 28,97 millones de yuan. Después de la adquisición, la empresa tendrá una participación del 80% en henghua jiaye, que se incluirá en los estados financieros consolidados de la empresa.
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta transacción no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición del 80% de las acciones de Shandong henghua jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cambio de la utilización de los fondos recaudados, el Organismo de ejecución y el uso de los fondos recaudados para la inversión extranjera
De acuerdo con el plan estratégico a largo plazo y las necesidades de desarrollo de la empresa en esta etapa, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene previsto utilizar 113900,92 millones de yuan de los fondos recaudados que aún no se han invertido en el “proyecto de expansión térmica y transformación de La nueva ciudad”. El capital recaudado de 66.641300 Yuan que aún no se ha invertido en el “proyecto de producción de reciclado de recursos hídricos y fertilizantes” de Jinan jiahexiang Agricultural Science and Technology Co., Ltd. Y el capital recaudado total de 56 millones de yuan que se había previsto invertir en el “proyecto de ampliación de la utilización de biomasa de Huimin Dapu Biomass Energy Co., Ltd”, que asciende a 236550.500 Yuan. Para adquirir el 99.996% de las acciones de Beijing chinai Bioenergy Technology Co., Ltd.
El propósito, la entidad de ejecución y el uso de los fondos recaudados para la inversión en el extranjero de la parte del proyecto objeto de este cambio; De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, as í como las “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, etc.
Esta transacción no constituye una transacción con partes vinculadas, ni constituye una reorganización importante de los activos prescrita, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del uso de los fondos recaudados, el Organismo de ejecución y el uso de los fondos recaudados para la inversión extranjera, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de la lista y el número de objetivos de incentivos concedidos por primera vez en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas
Entre los objetivos de incentivos que se concederán en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, 13 objetivos de incentivos renunciarán voluntariamente a suscribirse a las acciones restringidas que se concederán por razones personales, y 2 objetivos de incentivos ya no pueden cumplir los requisitos de los objetivos de incentivos del plan de incentivos debido a la Separación del servicio. De conformidad con las disposiciones pertinentes del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración acordó ajustar la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos. El contenido específico del ajuste es el siguiente: Este plan de incentivos por primera vez adjudicó el objeto de incentivo de 146 a 131 personas, debido a la renuncia voluntaria del objeto de incentivo y las razones personales del objeto de incentivo, la cuota de acciones restringidas se distribuyó a otros objetos de incentivo existentes, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se mantuvo sin cambios, todavía 9 millones de acciones comunes. El número total de acciones restringidas concedidas en este plan de incentivos se ha ajustado de 11.249000 a 11.200000. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez en el segundo plan de incentivos de acciones restringidas, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Kuang Chi – Wei, Director del plan de incentivos como objeto de incentivos, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del segundo plan de incentivos para las acciones restringidas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el segundo plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa (proyecto), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de las primeras acciones restringidas estipuladas en el segundo Plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa, de conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El Consejo de Administración ajustó la lista y el número de beneficiarios de la primera subvención del plan de incentivos, determinó que la fecha de la primera subvención del plan de incentivos era el 4 de marzo de 2022 y otorgó por primera vez 9 millones de acciones restringidas a 131 beneficiarios elegibles a un precio de 11,02 yuan por acción.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez a los beneficiarios del segundo plan de incentivos de acciones restringidas, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Kuang Chi – Wei, Director del plan de incentivos como objeto de incentivos, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
De acuerdo con la organización general del trabajo de la empresa, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa el 31 de marzo de 2022 mediante la combinación de la reunión in situ y la votación en línea.
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada al mismo tiempo que el presente anuncio. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Junta Directiva
4 de marzo de 2022
