Código de valores: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) abreviatura de valores: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) número de anuncio: 2022 – 007 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los directores una notificación por correo electrónico y teléfono sobre la convocación de la séptima reunión del sexto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron nueve directores y nueve votantes. La reunión fue presidida por el Presidente Qin kejing. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Qin kejing y Xu Xuan se abstuvieron de votar.
De acuerdo con las necesidades diarias de funcionamiento de la empresa, 2022 se prevé que las transacciones con partes vinculadas se produzcan con partes vinculadas, la cantidad anual prevista no excederá de 33,4 millones de yuan.
The Independent Directors have given Advance approval to this Bill and have expressed their agreed Independent opinion.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del 5 de marzo de 2022 en el “Securities Times” y la red de información sobre la marea.
2. El proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la disposición de los activos fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
A fin de reflejar verdadera y justamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, la empresa, de conformidad con el principio de prudencia y de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, llevará a cabo una Evaluación y una prueba de deterioro del valor de las existencias, los activos fijos y las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021. En cuanto a los activos que muestran signos de deterioro del valor, la provisión para deterioro del valor de los activos fijos es de 1.658400 Yuan, la provisión para la disminución del valor de las existencias es de 932800 Yuan, la provisión para deudas incobrables por cobrar y otras cuentas por cobrar es de 1.113300 Yuan, con un total de 3.725000 Yuan, y la empresa tiene previsto disponer de los activos fijos que muestran signos de deterioro del valor. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del 5 de marzo de 2022 en el “Securities Times” y la red de información sobre la marea.
3. La propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada fue examinada y aprobada por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los activos, de conformidad con el plan de desarrollo empresarial y la situación de los fondos de la empresa, y a condición de que se garantice la seguridad de los fondos, el cumplimiento de la legalidad de las operaciones y la producción y el funcionamiento normales no se vean afectados, la empresa comprará productos financieros a corto plazo con alta seguridad y buena liquidez mediante el uso de fondos propios ociosos no superiores a 80 millones de yuan, dentro de los límites mencionados anteriormente. Los fondos pueden utilizarse de manera renovable y se autoriza a la dirección de operaciones a aplicar las cuestiones mencionadas.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
4. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por la empresa a la sucursal de Tianjin Free Trade, aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el plan de producción y funcionamiento y el presupuesto financiero, la empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de libre comercio de Tianjin una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan y un período de crédito no superior a un a ño. El ámbito de actividad de la línea de crédito global incluye, entre otras cosas, la aceptación bancaria de las letras de cambio, los préstamos de capital circulante, etc. la cantidad específica y el tipo de negocio están sujetos a la aprobación bancaria. La línea de crédito anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa, y el importe real de la financiación estará sujeto al importe real de la financiación entre el Banco y la empresa dentro de la línea de crédito.
La empresa autoriza al Presidente a firmar, en nombre de la empresa, todos los contratos, acuerdos, comprobantes y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos (incluida, entre otras cosas, la concesión de créditos, el préstamo, la financiación, etc.) dentro de la línea de crédito antes mencionada, y toda responsabilidad jurídica y económica resultante será asumida por la empresa.
5. En cuanto a la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del 5 de marzo de 2022 en el “Securities Times” y la red de información sobre la marea.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
4 de marzo de 2002
