Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 038
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª reunión del 6º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 1 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por votación a las 15.00 horas del 4 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente Mao FEI. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la votación de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del presente plan de incentivos, as í como con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión establecidas en el plan de incentivos y está de acuerdo en conceder 12.193 millones de acciones restringidas a 320 personas que reúnen las condiciones para la concesión. La fecha de la primera adjudicación se fijó en el 4 de marzo de 2022, y el precio de adjudicación fue de 8,49 Yuan / acción.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Los directores, el Sr. Mao Fei, el Sr. Zhu quanfang y la Sra. Lu Xian, son el objeto de los incentivos del plan de incentivos y los directores asociados, y se abstienen de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2002
