Código de valores: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) abreviatura de valores: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) número de anuncio: 2022 – 003 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 28ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se celebró a las 16.00 horas del 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa mediante videoconferencia en línea, la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 28 de febrero de 2022, y la reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen jihong, Presidente del Consejo de Administración de la empresa. La reunión debería llegar a 9 directores, de hecho a 9 directores, supervisores de empresas, ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Los directores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito bancario de la filial controladora
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta garantía y estuvo de acuerdo con la propuesta.
El anuncio sobre la garantía de la solicitud de crédito bancario de la filial Holding se divulga en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China www.cn. Info. Com. Cn.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la adquisición de derechos de uso de la tierra por las filiales de control
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The specific Content of the announcement on the proposed purchase of Land Use Rights by the holding subsidiary Company was disclosed in the designated Information Disclosure website of c
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento propuesto de Xi ‘an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre el establecimiento de Xi ‘an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Info. Com. Cn.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, se acordó nombrar al Sr. Shen can, al Sr. Xiao Gang y al Sr. Wan Qian Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la 11ª Junta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y estuvo de acuerdo con la propuesta.
El anuncio sobre el ajuste del Vicepresidente de la empresa se publicó en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China www.cn. Info. Com. Cn.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 21 de marzo de 2022 a las 14.45 horas en la Sala de juntas de la empresa, que se celebrará mediante votación in situ e Internet.
La circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 4 de marzo de 2002
