Código de valores: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) abreviatura de valores: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) número de anuncio: 2022 – 008 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La resolución de la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración, que se celebrará el 21 de marzo de 2022, sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
2. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 21 de marzo de 202214: 45
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. 5. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022
6. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después del 14 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Asesores jurídicos y otros agentes contratados por la empresa.
7. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, distrito de miaoshan, zona de desarrollo de nuevas tecnologías del Lago Donghu, Wuhan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable para 2021
2.00 proyecto de ley sobre la adquisición de derechos de uso de la tierra por una filial de cartera
La propuesta 1 fue examinada y aprobada por la 25ª reunión del 11º Consejo de Administración, celebrada el 26 de octubre de 2021. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el 28 de octubre de 2021 en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta 2 fue examinada y aprobada por la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración, celebrada el 4 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el 5 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Medidas para el registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si el representante legal encomienda a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción (se requiere copia de los documentos pertinentes), y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de inscripción.
2. Tiempo de registro: 10: 00 – 16: 00, 17 de marzo de 2022; Las personas registradas por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 16.00 horas del 17 de marzo de 2022 (027 – 87180605). 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, distrito de miaoshan, zona de desarrollo de nuevas tecnologías del Lago Donghu, Wuhan.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo III figura información detallada sobre el proceso de participación en la votación en línea. Contactos con los servicios de conferencias
1. Contact address: Science and Technology Park of Huazhong University of Science and Technology, miaoshan District, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Board Office
2. Persona de contacto: Chen Cheng, Wang Qiong
3. Tel.: 027 – 87180605
4. Fax: 027 – 87180605
5. Código postal: 430223
Otros asuntos
1. El material para reuniones se encuentra en la Oficina de la Junta.
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo II: poder notarial
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Junta de Síndicos 4 de marzo de 2002 Anexo I
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulario de registro de los accionistas de las personas físicas que participan en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre: Id No.
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Participar o no: observaciones:
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulario de registro de los accionistas de las personas jurídicas que participan en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre de la empresa: número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si el representante legal de la Unidad participa personalmente: observaciones:
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A que represente a mí mismo (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de Wuhan Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) \\ Todas las consecuencias serán asumidas por mí (nuestra empresa).
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable para 2021
2.00 proyecto de ley sobre la adquisición de derechos de uso de la tierra por una filial de cartera
Nombre y sello del accionista autorizado: número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones de los accionistas confiados: número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Nota
1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
3. La copia del poder notarial o el autocontrol en el formato anterior son válidos.
Anexo III
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es: 350161; Votación abreviada: votación en número de Hua.
2. Presentación de las opiniones de voto: para las propuestas de votación no acumulativa, presentación de las opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 21 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) entre las 9.15 y las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se lleva a cabo a través del sistema de votación por Internet en un plazo determinado.
