Código de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) número de anuncio: 2022 – 017 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Ding Liming, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 25 de febrero de 2022. La notificación de la reunión de la Junta incluirá los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y el formato de la reunión.
2. El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del 15º piso del edificio administrativo de la Sede de la empresa en Hangzhou, donde se llevó a cabo una votación sobre el terreno mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y teleconferencias.
3. The Board shall be of 11 persons, and the actual number of Persons attending the meeting shall be 11.
4. El Consejo de Administración está presidido por el Sr. Ding Liming, Presidente de la Junta, y el Sr. Wu lingxi, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asiste a la Junta sin derecho a voto.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la “propuesta de inversión en Wuhan Heyuan Biotech Co., Ltd. Y transacciones conexas” como plataforma tecnológica para la innovación de nuevos medicamentos y acelerar la distribución estratégica de la empresa en el campo del tratamiento de enfermedades; La empresa tiene la intención de suscribirse a Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Con 385 millones de yuan de fondos propios a un precio de 19,24 yuan por acción. Una vez completada la inversión, se espera que la empresa posea el 7,60% de su participación en el capital social (la participación final estará sujeta a la lista de accionistas después de la financiación).
Dado que la Asociación Hangzhou beiming Equity Investment Fund (Limited Partnership), controlada por el Sr. Ding shizhe, una person a física afiliada de la empresa, participa conjuntamente en la inversión, este asunto constituye una transacción afiliada de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de GEM de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones afiliadas de la empresa, El Dr. Ding Liming, Director Asociado, se abstuvo de votar cuando se presentó a la Junta para su examen. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
Dado que el importe de la transacción y el importe acumulado de las transacciones conexas entre la misma persona vinculada y la empresa en un plazo de 12 meses consecutivos han alcanzado el nivel de examen de la Junta General de accionistas, el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión en Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Y transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La empresa se propone celebrar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del lunes 21 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del primer piso del edificio administrativo de la Sede, no. 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou. La Junta General de accionistas Se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
4 de marzo de 2022
