Código de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) número de anuncio: 2022 – 020 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del lunes 21 de marzo de 2022 (en adelante denominada “la Junta General”), y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas se convocará mediante resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, Documentos normativos y los estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 21 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 el 21 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas sólo pueden elegir una forma de votar sobre el terreno o en la votación en línea para ejercer su derecho de voto. Si el mismo Derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 16 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad. (el formulario de autorización figura en el anexo 1)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio administrativo, no. 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la inversión en Wuhan Heyuan Biotech Co., Ltd y sus filiales
Proyecto de ley sobre transacciones
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión y la 23ª reunión del tercer Consejo de supervisión, como se detalla en la divulgación de la empresa en la red de información de marea el 14 de enero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta Directiva (anuncio no. 2022 – 002) se publicó el 4 de marzo en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión en Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Y transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 019). El segundo proyecto de ley mencionado es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que tienen derecho a votar en la Junta General de accionistas. Nota especial: los accionistas afiliados Ningbo Kaiming Investment Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang beicheng Investment Management Partnership (Limited Partnership) y Ding Liming se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley 1 y no aceptaron la autorización de otros accionistas para votar, como se detalla en la divulgación de información de la empresa en el mismo día En el anuncio en línea de marea.
Todas las cuestiones se contabilizan por separado y se divulgan los resultados de la votación de los inversores medianos y pequeños, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 1), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas extranjeros: los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro (se notificará a la empresa antes de las 17.00 horas del 17 de marzo de 2022 o se enviará por fax a la empresa, la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local) y no se aceptará el registro telefónico.
Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 2 para el formato) y adjuntar una copia de la tarjeta de identidad, el certificado de unidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para su confirmación.
2. Fecha de registro: Jueves 17 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: No. 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Ministerio de valores, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, código postal:
4. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, a fin de que puedan registrarse para la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 3 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Wu lingxi, Shen JianHao
Tel.: 0571 – 89265665
Fax: 0571 – 89265665
Correo electrónico de contacto: [email protected].
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 3: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y la Sra. A representarse a sí mismos y a la Dependencia a asistir a la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y el ejercicio del derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente: naturaleza de las acciones:
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta de acciones del cliente: número de acciones: acciones
Nombre (Firma) del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Mi / mi unidad votará sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Codificar las columnas marcadas en esta columna
Puede votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión en Wuhan Heyuan Biotech Co., Ltd. Y transacciones conexas
Proyecto de ley
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Si el fideicomisario no da instrucciones claras para votar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas, el fideicomisario podrá, a su discreción
Véase la votación:
Sí, no.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fideicomisario (Firma):
Fecha alta: 20 / 22
Nota: 1. Con respecto a las cuestiones de votación mencionadas, el obligado principal podrá marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “abstención” o “objeción” para dar instrucciones de votación, de las cuales sólo podrá elegir una de ellas, y se considerará que autoriza al obligado principal a abstenerse de votar sobre Las cuestiones examinadas si selecciona más de una o ninguna de ellas; 2. Los accionistas de una person a física deben firmar y los accionistas de una persona jurídica deben firmar y sellar el representante legal; 3. Por favor, rellene el número de acciones que posee, si no lo hace, se considerará que todas las acciones están registradas a nombre del cliente; 4. La copia de este poder notarial o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida.
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre del accionista de la persona jurídica / nombre del accionista de la persona física (nombre completo) número de registro del accionista de la persona jurídica / número de identificación del accionista individual
Nombre y número de teléfono del representante legal del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre del administrador delegado
Número de identificación del Fideicomisario
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Nota: 1. Me comprometo a cumplimentar el contenido anterior de manera veraz y precisa. Si el contenido es inconsistente con la información de los accionistas registrada en la fecha de registro de acciones de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., no puedo asistir a la Junta General de accionistas, y las consecuencias resultantes serán asumidas por mí / la unidad. Se compromete a ello; 2. El formulario de registro de los accionistas participantes cumplimentado y firmado se entregará a la empresa por carta o fax antes de la fecha límite de registro (la fecha de registro de la Carta estará sujeta al matasellos local), y no se aceptará el registro telefónico; 3. Por favor complete este formulario de registro en letras mayúsculas; 4. La copia del formulario de registro de los accionistas participantes o el formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
