Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021 (en lo sucesivo denominados colectivamente “el período de referencia”), By-Health Co.Ltd(300146) (en lo sucesivo denominados “las empresas”) La Junta de supervisores desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión y protegerá activamente los intereses de todos los accionistas y empresas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de seis reuniones, que se celebraron y votaron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, y todos los supervisores asistieron personalmente a todas las reuniones y examinaron cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
1. Séptima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 5 de marzo de 2021, la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación in situ. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras finales para 2020, el proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2021, el proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual para 2020 y su Resumen, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios y recursos para 2020, Proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en la parte del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019, proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en la parte del plan de incentivos de opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019, proyecto de ley sobre la nota especial sobre el Depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020 Proyecto de ley sobre la garantía de las empresas afiliadas y proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable como organismo de auditoría de la empresa en 2021.
2. Octava Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 28 de abril de 2021, la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia. Se examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2021”, “la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019 y la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el segundo plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019”.
3. Novena Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 28 de mayo de 2021, la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” y la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación Fiduciaria”.
4. Décima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 24 de junio de 2021, la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia y se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos”.
5. Undécima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 5 de agosto de 2021, la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia y se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe semestral 2021 y el resumen y la propuesta sobre la Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
6. 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 25 de octubre de 2021, la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Durante el período que abarca el informe, todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa no sólo participaron en las reuniones de la Junta de supervisores, sino que también desempeñaron las funciones de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores, a fin de garantizar las normas de funcionamiento y gestión de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la supervisión e inspección de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento normalizado de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa supervisó e inspeccionó los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones de resolución, la aplicación de la resolución de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Iii) las normas de funcionamiento, la adopción de decisiones racionales y los procedimientos jurídicos; Los supervisores y altos directivos de la empresa desempeñarán sus funciones con la debida diligencia y diligencia, y no violarán las leyes y reglamentos pertinentes ni los Estatutos de la empresa ni dañarán los intereses de la empresa.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó el sistema de supervisión financiera y la situación financiera durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa eran buenos, el sistema de control interno de la contabilidad financiera era sólido, la contabilidad no tenía omisiones importantes ni registros falsos, se aplicaban estrictamente la Ley de contabilidad, las normas de contabilidad para las empresas y otras leyes y reglamentos, y no se había encontrado ningún problema de violación de la disciplina. Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Standard non – reservation opinion of the “2021 Annual Audit Report”, this Audit Report Truly and objectively reflects the Financial situation and Operational Achievements of the company.
3. Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó el uso de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados de la empresa se ajustaban estrictamente a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados se ajustaba a las leyes y reglamentos, y que no se habían encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. 4. Transacciones conexas de empresas
La Junta de supervisores de la empresa verificó las transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa seguían el principio de equidad y razonabilidad, que el procedimiento de adopción de decisiones se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de Los estatutos de la empresa, que no había casos en que los beneficios de la empresa se manipularan mediante transacciones con partes vinculadas ni se perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Garantía externa de la empresa y ocupación de fondos por partes vinculadas
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las garantías ni las garantías atrasadas, ni las partes vinculadas han ocupado ilegalmente fondos.
6. Control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente, y que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 era auténtico. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
7. Gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el registro y la gestión de las personas con información privilegiada. La Junta de supervisores considera que la empresa cumple estrictamente las normas y los requisitos relativos a la gestión del registro de personas con información privilegiada, controla el alcance de las personas con información privilegiada de conformidad con el sistema, registra oportunamente la lista de personas con información privilegiada y no realiza operaciones con información privilegiada, protegiendo eficazmente los intereses de Los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
1. Seguir mejorando la supervisión y la gestión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, fortalecer la comunicación con el Consejo de Administración y la administración, supervisar a los directores y al personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de que sus actividades de adopción de decisiones y gestión sean más normativas y lícitas.
Celebrar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversos temas, desempeñar más activamente las responsabilidades de supervisión, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de la empresa.
2. Insistir en la supervisión financiera como núcleo, aumentar la supervisión y prevenir los riesgos de funcionamiento de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa reforzará la supervisión de las decisiones empresariales, el control interno, la situación financiera, el uso de los fondos recaudados y las transacciones conexas. Presentar oportunamente los riesgos detectados en la supervisión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas.
3. Fortalecer el estudio interno y prestar atención a la mejora de la calidad profesional. La Junta de supervisores de la empresa reforzará el estudio de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los conocimientos contables y financieros, ampliará los conocimientos especializados y mejorará el nivel profesional, desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñará sus funciones con seriedad y desempeñará mejor sus Funciones de supervisión.
Junta de supervisores
4 de marzo de 2002
