Informe anual del director independiente Liu Jianhua
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de By-Health Co.Ltd(300146) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), trabajo en 2021 de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes y otros sistemas de la empresa. He comprobado periódicamente el funcionamiento de la empresa y he cumplido concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes. Asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, participé en el debate de los temas y presenté propuestas razonables, expresé opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración y desempeñé plenamente el papel de director independiente para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
1. En 2021, las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se convocarán de conformidad con los procedimientos legales, las decisiones empresariales importantes y otras cuestiones importantes se ajustarán a los procedimientos pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la resolución será legal y eficaz.
Durante el período que se examina, asistí personalmente a todas las reuniones de la Junta a las que debía asistir y voté a favor de las propuestas pertinentes examinadas en la reunión.
Nombre de la persona que asistirá al lugar de la reunión
Número de veces participación número de veces no asistencia a la reunión
Liu Jianhua 7 1 6 0 no
3. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general de accionistas, a la que asistí personalmente.
Situación de las principales preocupaciones en el desempeño de sus funciones en 2021
Durante el período que abarca el informe, he realizado un análisis serio y profesional de las principales cuestiones de la empresa y he emitido opiniones de aprobación previa o opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa.
Tiempo de celebración de la Conferencia
1. Opiniones sobre la aprobación previa del nombramiento de la institución de auditoría para 2021
2. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
5 de marzo de 2021
Octava reunión 3. Declaración y opinión independiente sobre la garantía de la empresa
4. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Sobre la cancelación de la parte del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019 que ha concedido la opción de compra de acciones
Dictamen legislativo
6. Opiniones independientes sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas parcialmente en el segundo plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019
7. Opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 8. Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
9. Opinión independiente sobre el ajuste de la remuneración de algunos de los altos directivos de la empresa
10. Opinión independiente sobre las garantías para las empresas afiliadas
11. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable como organismo de auditoría de la empresa para 2021
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración sobre cuestiones relativas a la autorización de la empresa para emitir acciones a determinados destinatarios
6 de abril de 2021
Novena Reunión
1. Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y las opciones sobre acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019
28 de abril de 2021 quinto período de sesiones
2. Diez sesiones sobre el ajuste del segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas al precio de ejercicio
3. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la cooperación en materia de inversiones y transacciones conexas con instituciones de inversión especializadas
28 de mayo de 2021 quinto período de sesiones de la Junta 1. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa
11° período de sesiones Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas confiadas
Dictamen independiente sobre las cuestiones pertinentes de la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 24 de junio de 2021, relativa a la sustitución de los fondos recaudados parcialmente por los fondos recaudados por las empresas en proyectos de autofinanciación financiados por adelantado
1. Opinion of the independent Fifth Board of Directors on the Special Statement on the deposit and use of funds raised in the Half – year 2021
5 de agosto de 2021
13ª sesión 2. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Labor de los comités que prestan servicios en la Junta
Con el fin de promover activamente el trabajo del Comité profesional del Consejo de Administración y fortalecer sus funciones profesionales, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación se establecen en el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Soy miembro del Comité de auditoría y desempeño activamente las funciones pertinentes.
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Comité de auditoría. De conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, superviso el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación, examino la información financiera de la empresa y su divulgación, y examino y examino 21 proyectos de ley, como el informe financiero de 2020, el informe financiero final de 2020 y el informe presupuestario de 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, desempeñé activamente el papel de director independiente y realicé visitas sobre el terreno a la empresa para comunicar y comprender la situación de la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa; Y a través del teléfono y el correo electrónico, y otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener el contacto, prestar atención al entorno externo y los cambios del mercado en la influencia de la empresa, prestar atención a los medios de comunicación, la red a la empresa informes relacionados, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, dominar la producción y el funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones del director independiente. Sobre la base de mis conocimientos especializados, Ejerzo mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promoviendo la Ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Fortalecer su propio estudio y mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones. Estudié seriamente las leyes y reglamentos pertinentes y otros documentos pertinentes, participé activamente en la capacitación organizada por la empresa, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, fortaleciendo efectivamente la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
3. Prestar atención activa a la divulgación de información de la empresa y velar por que la empresa cumpla oportunamente sus obligaciones de divulgación de información.
Otros
En 2021, no propuse convocar el Consejo de Administración ni la Junta General provisional de accionistas, ni proponer la contratación o el despido de una empresa contable, ni proponer la contratación independiente de una institución de auditoría externa o de asesoramiento, etc.
En 2022, continuaré fortaleciendo mis estudios, cumpliendo concienzudamente, diligentemente y fielmente mis responsabilidades de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando la transparencia de la Junta Directiva, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y promoviendo el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Director independiente: Liu Jianhua, 4 de marzo de 2002
