Código de valores: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura de valores: By-Health Co.Ltd(300146) número de anuncio: 2022 – 019 By-Health Co.Ltd(300146)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ a las 10.30 horas del 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 15, edificio 1, Plaza TIANDE, 391 – 395 Linjiang Avenue, distrito de Tianhe, Guangzhou, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 21 de febrero de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. La reunión será convocada y presidida por la Sra. Wang Wen, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de la reunión de supervisores, etc., y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación punto por punto sobre la recuperación de los votos:
1. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el texto completo del informe anual 2021 y su resumen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las políticas de distribución de beneficios estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como en el plan de dividendos de los accionistas (2020 – 2022).
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio para la primera concesión de la opción de compra de acciones en el segundo período de ejercicio del segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019
Tras examinar los ingresos de explotación de la empresa en 2021 y los resultados de la evaluación anual del desempeño de los objetivos de incentivos propuestos, y verificar la lista de objetivos de incentivos viables, la Junta de supervisores considera que la calificación de ejercicio de los dos objetivos de incentivos es legal y eficaz y cumple las condiciones de ejercicio de La primera concesión de la opción de compra de acciones en el segundo período de ejercicio del segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2019. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones de este ejercicio es legal y eficaz, y se acordó que 54.000 opciones de acciones concedidas a la empresa como objeto de incentivo viable en el segundo período de ejercicio pasarían por los procedimientos de ejercicio.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019, publicado en la red de información de marea el mismo día, y las opiniones de verificación de La Junta de supervisores sobre la lista de objetivos de incentivo de opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019 y los documentos conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examen y aprobación de la propuesta de cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en la parte del plan de incentivos de opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la cancelación de algunas cuestiones relativas a las opciones sobre acciones se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019 de la empresa, no perjudica los intereses de la Empresa y de todos los accionistas y no tiene un impacto negativo significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones concedida en el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019, publicado en la red de información de marea el mismo día, y los documentos conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados de la empresa se ajustan estrictamente a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados se ajusta a las leyes y reglamentos, y que no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y los documentos conexos publicados en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, véase el “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” publicado en la red de información de la gran marea el mismo día y el anuncio de opiniones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso actual de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal y a la producción y el funcionamiento normales de los proyectos de inversión recaudados por la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y conforme. Conviene en que la empresa (incluidas las empresas subordinadas) utilice fondos recaudados ociosos no superiores a 21 millones de yuan para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros bancarios, y que los fondos puedan utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados anteriormente, y que el período de inversión sea válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El período de inversión de un solo producto financiero comprado por la empresa con fondos recaudados ociosos no excederá de 12 meses (incluido).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo”
La Junta de supervisores considera que la empresa (incluidas las empresas subordinadas) utiliza fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos ociosos, mejorar aún más los ingresos generales y no afectar al uso diario de los fondos de funcionamiento, y está de acuerdo en que la empresa (incluidas las empresas subordinadas) utilice fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada. Los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados, y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial) tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros y puede cumplir los requisitos de calidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, y Está de acuerdo en seguir nombrando a la empresa como institución de auditoría de la empresa en 2022. Acuerda solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Huaxing para determinar la remuneración de la auditoría. Para más detalles, véase el anuncio de la Agencia de auditoría 2022 sobre el nombramiento de la empresa, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa se detalla en el anuncio pertinente publicado en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
4 de marzo de 2002
