Código de valores: By-Health Co.Ltd(300146) valores abreviados: By-Health Co.Ltd(300146) número de anuncio: 2022 – 016
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, la sociedad decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 25 de marzo de 2022, y ahora notifica las cuestiones pertinentes de la Junta de accionistas de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los requisitos de los estatutos.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: viernes 25 de marzo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de marzo de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 21 de marzo de 2022.
7. Participantes
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 21 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por alguna razón podrán confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (véase el anexo 2 para el poder notarial), que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de banquetes en el segundo piso del Ritz Carlton Hotel, no. 3 Xing ‘an Road, Pearl River New Town, Tianhe District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: todas las propuestas de la Conferencia √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
4.00 texto completo del informe anual 2021 y su resumen
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
8.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
2. Deliberation and Disclosure: the above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 15th meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, and the specific Content is detailed in the relevant announcement published on the same day in the Great tide Information Network. 3. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de esta reunión, no como proyecto de ley, y el informe anual de los directores independientes se detallará en el anuncio publicado en la red de información de marea.
4. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
5. Esta reunión no se refiere a ninguna resolución especial de la Junta General de accionistas.
Métodos de inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 22 de marzo de 2022
2. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa no. 3, kehui Jingu sanjie, no. 99, Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou
3. Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax.
4. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas corporativos: el representante legal de los accionistas corporativos rellenará el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 1) y presentará la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado del representante legal y la copia de la tarjeta de identificación personal para el registro; Si el agente encargado está presente, deberá cumplimentarse el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo 2) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del participante.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas individuales deberán rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 1) y presentar copias de sus documentos de identidad, certificados de participación o tarjetas de cuenta de valores y otros documentos justificativos pertinentes para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo 2) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta o facsímile sobre la base de los documentos y la información mencionados, y el correo electrónico, la Carta o el facsímile se notificarán a la empresa antes de la fecha límite de inscripción (la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local), y deberán registrarse y confirmarse con la empresa después de enviar el correo electrónico, la carta escrita o el facsímile. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
5. Información de contacto para la reunión:
Persona de contacto: Guan yancun
Tel.: 020 – 28956666 (dongmiban)
Fax: 020 – 28957901 (fax: Oficina del Secretario General)
Correo electrónico: tcbj@by Salud. Com. (Sírvase indicar el tema del correo electrónico: inscripción en la Junta General de accionistas)
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
7. Consejos especiales:
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y protección de la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias y llevar máscaras faciales durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal in situ para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, realizar pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, informar fielmente sobre la situación de la salud personal y las medidas de prevención de epidemias, como los viajes recientes. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente o que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Para esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 3 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea. Documentos de referencia
1. Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa.
Anexo: 1. Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
2. Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Consejo de Administración
4 de marzo de 2002
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre / Dirección del accionista
Número de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Nombre del código unificado de crédito social de los accionistas
Número de cuenta del accionista número de acciones (acciones)
Nombre de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista o agente (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se notificará a la Oficina del Secretario de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 22 de marzo de 2022. Las modalidades específicas pueden incluir:
Letter delivery (address: dongmi Office, GuangZhou Branch, no. 3, kehui Jingu sanjie Company, no. 99, Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou, P.R. 510663)
Método de fax (número de fax: 020 – 28957901)
Correo electrónico (dirección de correo electrónico: tcbj@by Salud. Com.)
Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta, fax o correo electrónico. La empresa no acepta el registro telefónico. 3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna “intención de hacer uso de la palabra y puntos clave”, e indique el tiempo necesario.
4. Los recortes de prensa, las fotocopias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
By-Health Co.Ltd(300146)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza a los representantes a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. El presente poder notarial será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha de conclusión de la reunión.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas de la Conferencia √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 “20
