Código de valores: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura de valores: By-Health Co.Ltd(300146) número de anuncio: 2022 – 018 By-Health Co.Ltd(300146)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró in situ a las 10.30 horas del 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 15, edificio 1, TIANDE Plaza, 391 – 395 Linjiang Avenue, Tianhe District, Guangzhou. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 21 de febrero de 2022. La reunión estará integrada por siete directores (incluidos tres directores independientes), siete directores, convocados y presididos por el Sr. Liang yunchao, Presidente de la Junta, y el Secretario de la Junta, Tang Jinyin, asistirá a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de La reunión de directores, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación punto por punto sobre la recuperación de los votos:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 de la empresa se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día.
Los directores independientes de la empresa Wang XI, Deng chuanyuan y Liu Jianhua presentaron respectivamente al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el contenido detallado se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen,
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el anuncio publicado en la red de información de marea. El anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 se publicará en China Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily y Securities Daily el 5 de marzo de 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el plan de dividendos de los accionistas (2020 – 2022), el Consejo de Administración formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: sobre la base de 1700308763 acciones del capital social total de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, se distribuirán a todos los accionistas 7,00 Yuan RMB en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sin dividendos; No hay conversión de la reserva de capital en capital social.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, la empresa revelará la proporción de distribución calculada sobre la base del último capital social total de la empresa en el anuncio de aplicación de la distribución de beneficios de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo Se fijará sin cambios”. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio para la primera concesión de la opción de compra de acciones en el segundo período de ejercicio del segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019 y otras disposiciones pertinentes, as í como con la autorización del Consejo de Administración por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, El Consejo de Administración convino en que se habían cumplido las condiciones de ejercicio del segundo tramo de la primera concesión de opciones sobre acciones en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019. El número de opciones de acciones viables es de 54.000, lo que representa el 00032% del capital social total de la empresa en la actualidad, y el precio de ejercicio es de 14,90 Yuan / acción. El método de ejercicio independiente se adopta y sólo puede llevarse a cabo después de que se hayan completado los procedimientos de examen y Aprobación del ejercicio independiente.
The Independent Director of the company expressed their agreed Independent Opinion on the achievements of the exercise conditions, and the Law opinion was issued by Guohao law firm (Guangzhou). Para más detalles, véase el anuncio sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019 y los documentos conexos publicados en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación de la propuesta de cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en la parte del plan de incentivos de opciones sobre acciones del segundo tramo de 2019
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de segundo plazo de 2019, las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de segundo plazo de 2019 y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2020, se cancelarán 2.691000 opciones sobre acciones. Los detalles incluyen: 1) en 2019, el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones otorgado por primera vez a 14 objetivos de incentivos originales debido a cambios en la situación personal, como la renuncia, no tienen la calificación de objetivos de incentivos, y sus opciones de compra de acciones concedidas pero no ejecutadas serán canceladas; En el segundo período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones, las condiciones de evaluación del desempeño a nivel de empresa alcanzan el estándar, 67 de los sujetos de incentivos porque el resultado de la evaluación del desempeño individual en 2021 es “insatisfactorio con las expectativas”, y las opciones de compra de acciones que no cumplan Las condiciones de ejercicio se cancelarán.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the Bill, and the Guohao law firm (Guangzhou) issued legal opinion. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones concedida en el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019, publicado en la red de información de marea el mismo día, y los documentos conexos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa utilizará los fondos recaudados y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc., y no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, the Huaxing CPA firm (Special general Partnership) issued Special Certification Report, the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the verification opinion. Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y los documentos conexos publicados en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno relativamente sólido, que tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado bien, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno, y la organización patrocinadora emitió una opinión de verificación. Para más detalles, véase el “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” publicado en la red de información de la gran marea el mismo día y el anuncio de opiniones conexas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y la garantía de la seguridad de los fondos, la empresa (incluidas las empresas afiliadas) tiene previsto utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 21 millones de yuan para la gestión del efectivo, la compra de productos financieros seguros, líquidos, de bajo riesgo y sólidos, y autorizar al Director General y al Director Financiero de la empresa a organizar la aplicación. El período de inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. La duración de la inversión de la empresa en la compra de productos financieros individuales con fondos recaudados ociosos no excederá de 12 meses (incluidos).
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the Bill, and the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) expressed the verification opinion. El contenido específico de los documentos pertinentes se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
12. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo”
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios ociosos y maximizar el valor práctico de los fondos, la empresa (incluidas las empresas afiliadas) tiene previsto utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para llevar a cabo la gestión de las finanzas fiduciarias y comprar productos financieros con mayor seguridad y menor riesgo, a condición de garantizar el funcionamiento diario de la empresa, la seguridad de los fondos, el cumplimiento de las normas de funcionamiento y el control de los riesgos. Autorizar al Director General y al Director Financiero de la empresa a organizar la ejecución. El período de inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, and the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) expressed the verification opinion. El contenido específico de los documentos pertinentes se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de algunos altos directivos de la empresa
La remuneración del personal directivo superior consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. Entre ellos, la remuneración por desempeño se basa en la bonificación anual por desempeño objetivo de la empresa y está relacionada con el desempeño anual de la empresa. Al final del año, el Centro de Administración de recursos humanos calcula la remuneración de acuerdo con los resultados de la evaluación.
Teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, la remuneración básica del puesto de director financiero de la empresa se ajusta a 665000 yuan al a ño antes de impuestos y 630000 yuan al año antes de impuestos sobre la base de la propuesta del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, as í como el nivel salarial de la industria y la región.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
El Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar a la Sra. Guan yancun representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración de la empresa en el desempeño de sus funciones, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de un representante de valores de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras la deliberación previa y el acuerdo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, as í como el dictamen de aprobación previa y el dictamen independiente del director independiente de la empresa sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022, el Consejo de Administración acordó seguir nombrando a Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría de la empresa en 2022. También se propone a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Huaxing para determinar la remuneración de la auditoría.
Para más detalles, véase el anuncio de la Agencia de auditoría 2022 sobre el nombramiento de la empresa y los documentos conexos publicados en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
16. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14: 00 horas del 25 de marzo de 2022 en el Salón de banquetes del segundo piso del Hotel fulith Carlton, no. 3 Xing ‘an Road, Pearl River New Town, Tianhe District, Guangzhou.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
4 de marzo de 2002
