Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) número de anuncio: 2022 – 10 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró por votación el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito a todos los supervisores el 18 de febrero de 2022. La reunión participará en la votación de tres supervisores, tres de los cuales participarán realmente en la votación. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión y la votación son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicados en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores cumple escrupulosamente sus funciones y responsabilidades de supervisión con diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones y los requisitos del sistema de sociedades, y ejerce sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas. En combinación con las principales condiciones de trabajo en 2021, la Junta de supervisores de la empresa preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los estados financieros de la empresa 2021 y las notas a los estados financieros conexos han sido auditados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría sin reservas con opiniones sobre cuestiones destacadas. Refleja adecuadamente la situación financiera de la empresa fusionada y la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa matriz en 2021.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 preparado por el Consejo de Administración y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de gestión de la Empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de los riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es completa, verdadera y exacta, y refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Después de la auditoría de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 que pertenece a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 9774087167 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año es de – 199657489096 Yuan después del ajuste retroactivo debido a los cambios en las políticas contables, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas a finales de año es de – 209431576263 Yuan.
De conformidad con las políticas contables nacionales vigentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría no estándar sin reservas
La Junta de supervisores considera que el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con la opinión sin reservas sobre las cuestiones destacadas refleja objetivamente la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa y está de acuerdo con la Declaración Especial sobre las cuestiones destacadas en el informe de auditoría emitido por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la opinión de la Junta de supervisores sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de la opinión de auditoría no estándar publicada en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 5 de marzo de 2002
