Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) número de anuncio: 2022 – 09 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró por votación el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores el 18 de febrero de 2022. En esta reunión participarán 12 directores votantes y 12 directores votantes. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión y la votación son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Todos los directores y altos directivos de la empresa han confirmado por escrito que el informe anual 2021 es auténtico, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y han convenido en que el informe anual 2021 de la empresa se revele en los medios de comunicación designados de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicados en los medios de comunicación designados el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
2. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El informe de trabajo de la Junta se detalla en las secciones pertinentes del informe anual 2021. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa ha presentado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 del director independiente publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
3. Examen del informe de trabajo del Director General para 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
4. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
5. Examen del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
6. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y de la conversión de la reserva de capital en capital social
According to the Audit Report issued by Dahua Accounting firm: the net profit of the company achieved belonging to Shareholders of Listed Companies in 2021 was RMB – 9774087167 Yuan, the undistributed Profit of the Early year was RMB Yuan – 199657489096 Yuan after retroactively Adjustment due to Accounting Policy Change, and the Profit allocated for Shareholders at the end of the year was RMB – 209431576263
De conformidad con las políticas contables nacionales vigentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
7. Examinar la “propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas no estándar” Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría sin reservas sobre los estados financieros anuales de la empresa 2021 con puntos de énfasis. De conformidad con los requisitos del reglamento No. 14 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación de información y la presentación de informes de las empresas que cotizan en bolsa, las opiniones de auditoría no normalizadas sin reservas y el tratamiento de las cuestiones conexas (revisado en 2020) y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa ha hecho una descripción especial de las cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no normalizadas sin reservas.
Para más detalles, véase la nota especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones sin reservas no estándar, publicada en los medios de difusión designados el mismo día.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
8. Examen del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Dado que cualquier mujer ha solicitado dimitir como Directora independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por razones personales. Nombrado por el accionista mayoritario Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., el Sr. Ma Yanping fue elegido como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa por un mandato que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración.
Los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen después de que el intercambio haya examinado y examinado sin objeciones.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
9. Examen de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para examinar las cuestiones que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa mediante votación in situ y votación en línea el 8 de abril de 2022 para examinar Las cuestiones pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 5 de marzo de 2002
