Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) número de anuncio: 2022 – 13 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 4 de marzo de 2022, la empresa japonesa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de reunión in situ
El viernes 8 de abril de 2022, a partir de las 14.50 horas
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 1 de abril de 2022
7. Participantes:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 1 de abril de 2022, y todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de La participación, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones no. 1, empresa, piso 29, edificio de negocios Yinglong, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 examen del informe anual 2021 en su totalidad y Resumen
2.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y de la conversión de la reserva de capital en capital social
6.00 examen de la propuesta sobre la elección de directores independientes
7.00 examen de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Otros asuntos: la propuesta anterior debe ser votada y aprobada por la Junta General de accionistas uno por uno. Además de la propuesta anterior, la Junta General de accionistas escuchará el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se considera un programa de la Junta General de accionistas en 2021, pero no se examinará por separado como una propuesta; Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen han sido examinadas y aprobadas en la novena reunión provisional del séptimo Consejo de Administración, la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración, la séptima reunión provisional del séptimo Consejo de supervisión y la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración. El contenido de la propuesta anterior se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa el 18 de febrero de 2022 y el 5 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea. Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La empresa acoge con beneplácito las opiniones de los accionistas sobre las cuestiones examinadas en la junta general anual de accionistas de 2021.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: todos los accionistas que asistan a la reunión in situ.
Los accionistas de una person a jurídica deben llevar la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial de la unidad y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas individuales llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de código de los accionistas y certificados de participación sellados por el Departamento de Operaciones de valores de apertura de cuentas para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono.
2. Tiempo de registro: 2 de abril de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) 8: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 30 – 8 de abril de 2021 (viernes) 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 14: 30.
3. Lugar de registro: 29A Yinglong Commercial Building, no. 11, shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Departamento de valores
4. Requisitos para la presentación de documentos cuando el titular del derecho de voto encargado de ejercer el derecho de voto deba registrarse y votar: el accionista de la persona jurídica tiene la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial de la unidad y la tarjeta de identidad del participante; Los accionistas individuales tienen el poder notarial, la tarjeta de código de los accionistas, el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identificación de los asistentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión:
Tel: 0755 – 28339057
Fax: 0755 – 89938787
Dirección: 29A, Yinglong Commercial Building, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518118
Contacto: Año Nuevo Yang
Gastos de la Junta: la duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la séptima reunión provisional de la séptima Junta de supervisores de la empresa; 4. Resolución de la séptima reunión de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 5 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360068
2. Abreviatura de la votación: votación huasai
3. Rellene el voto:
Todas las propuestas de esta reunión son propuestas de votación no acumulativas, que se presentan con el voto afirmativo, negativo y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial de los accionistas
A Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la unidad (Yo) en la reunión del 22 de marzo de 2022.
Shenzhen Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) \\
La Junta General anual de accionistas de la sociedad anónima 2021 ejercerá los siguientes derechos de voto sobre todas las propuestas:
Nombre del cliente: cuenta de accionista del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial): número de acciones del cliente:
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Las instrucciones del obligado principal para votar sobre todas las propuestas son las siguientes:
Votación sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
1.00 examen del informe anual 2021 en su totalidad y Resumen
2.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y de la conversión de la reserva de capital en capital social
6.00 examen de la propuesta sobre la elección de directores independientes
7.00 examen de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Nota: en los epígrafes “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, marque la casilla.
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas para votar sobre el proyecto de ley mencionado anteriormente, puede el fideicomisario decidir por sí mismo:
Sí, no.
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General provisional de accionistas.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: la copia del poder notarial o el auto – hecho de acuerdo con el formato anterior son válidos. El cliente debe firmar el poder notarial (por ejemplo, el cliente)
Si es una unidad, por favor coloque el sello oficial de la unidad.
