Código de valores: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) abreviatura de valores: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) número de anuncio: 2022 – 003 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, y la notificación de la reunión y la información conexa se enviaron por teléfono el 1 de marzo de 2022. El Consejo de Administración participará en la reunión de nueve directores, nueve directores que participen realmente en la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Tan Hang, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, las normas del Departamento Administrativo, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la cantidad de garantía para las filiales controladoras”.
Contenido principal de la propuesta: sobre la base de las necesidades reales de la filial de control Jiangsu luokai Electric Co., Ltd., la empresa tiene la intención de añadir 25 millones de yuan a luokai Electric sobre la base de la cantidad de garantía original, y la cantidad de garantía no excederá de 60 millones de yuan después del aumento. La fecha de vencimiento de la cantidad de garantía externa sigue siendo la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 5 de marzo de 2022. Y la empresa designada en los medios de comunicación de divulgación “sobre el aumento de la cantidad de garantía para las filiales controladas por el anuncio”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración.
Zang wenming, Director Asociado de la materia, Tang qimin evitó la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
