Código de valores: Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) valores abreviados: ST jinzheng Bulletin No.: 2022 – 023
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
A las 9.00 horas del 3 de marzo de 2022, el Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) (en adelante, “la empresa”) convocó la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración por medios de comunicación. La notificación y los materiales de la reunión se entregarán por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 25 de febrero de 2022. En la reunión habrá cinco directores, de hecho cinco, y cuatro directores con derecho de voto. La reunión fue presidida por el Sr. Gao Yiwu y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Examen de la Conferencia
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión adoptó la siguiente resolución mediante votación por correspondencia:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Li Yuxiao candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 y terminaría al expirar el mandato del Quinto Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, Considering that the position Qualification and Nomination Procedure of the candidate to Director are in conformity with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association.
Una vez concluida la elección parcial de los directores mencionados, el número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. El presente artículo entrará en vigor una vez que se haya presentado a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa en 2022 y acordar presentarlo a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de Tide (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la garantía externa en 2022.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de Tide (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2002
Anexo:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Mr. Li Yuxiao: Chinese Nationality, Male, Born in February 1979, Mr. Li Yuxiao has served as the company Business Officer, Sales Manager, Sales Director, General Manager Assistant, Executive Vice President, since July 2021 as the company CEO (CEO). Hasta la fecha, el Sr. Li Yuxiao posee directamente 317100 acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y los controladores reales, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Li Yuxiang does not exist in one of the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, as well as in the case that the csrc has taken the Securities Market Prohibition Measures, as well as in the case that the Securities Exchange has publicly identified as unfit to serve as Director, supervisor and Senior Management of Listed companies, There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations of the Law. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Mr. Li Yuxiao is not belonging to “Breach of trust Executive person”.
