Código de valores: Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) abreviatura de valores: Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) número de anuncio: 2022 – 007 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 28 de febrero de 2022.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang shuchun, Presidente de la Junta de directores de la empresa. La Junta de Directores debería asistir a la reunión con 9 directores y 9 directores. El Secretario de la Junta, los supervisores y otros altos directivos asistieron a las reuniones de la Junta sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de plan especial de apoyo a los activos
Aprobar el plan especial de apoyo a los activos de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan especial de apoyo a los activos que se ha de llevar a cabo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
