Código de valores: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) abreviatura de valores: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) número de anuncio: 2022 – 049 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta se emitió el 3 de marzo de 2022. La reunión se celebró y votó en combinación con la comunicación sobre el terreno, presidida por el Sr. Jing Shiping, Presidente de la Junta, con nueve directores que deberían participar en la votación y nueve directores que realmente participaron en la votación. Todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen de la propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los estatutos;
Conviene en modificar el ámbito de actividad de la empresa de acuerdo con sus necesidades diarias y modificar las disposiciones de los Estatutos relativas al ámbito de actividad de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar sobre la propuesta de añadir una nueva propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 y ajustar parte del contenido de la propuesta;
La empresa recibió la Carta sobre la propuesta de aumentar el alcance de la operación presentada por el accionista mayoritario Jing Shiping, propuso aumentar el alcance de la operación de la empresa y enmendar los artículos correspondientes de los estatutos, y el Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y ajuste.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
4 de marzo de 2022
