Código de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) número de anuncio: 2022 – 008 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Cuarto Consejo de Administración
Proclamación de resoluciones en la 15ª reunión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El anuncio de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 24 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 2 de marzo de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Hua guoping. 9 directores asistieron a la reunión. 9 directores asistieron a la reunión. El Sr. Ma weiguo, el Sr. Wang Zhaoqian, la Sra. Qiu suo y el Sr. Liu dan asistieron a la reunión de la Junta por votación de correspondencia. Algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Tras deliberar, se acordó que la empresa, sobre la base del desarrollo estratégico de la empresa en el contexto más amplio, iniciara el proyecto de ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados. Se prevé que la inversión total sea de 300 millones de yuan (la inversión total del proyecto final estará sujeta a la inversión real). Se propone utilizar parte de los fondos recaudados para invertir en el proyecto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados.
The Independent Director of the company has issued the independent opinion agreed on this Bill, and the recommendation Agency Huatai United Securities Co., Ltd. Has issued the Non – objective Verification Opinion on this matter. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 15th meeting of the 4th Board of Directors and the verification opinion of Huatai United Securities Co., Ltd. On the Project of Increasing the capacity of pre – filled Medical packaging materials by Using some overraising funds.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de la Junta y la designación de los candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
Dado que el mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha expirado, de conformidad con los estatutos y las leyes pertinentes, es necesario cambiar el Consejo de Administración de la empresa y elegir a los nuevos miembros del Consejo de Administración. De conformidad con los estatutos, el quinto Consejo de Administración está integrado por nueve personas, tres de las cuales son directores independientes. Tras la recomendación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examinó las candidaturas del Consejo de administración al Sr. Hua guoping, el Sr. Hua yimin, el Sr. Li Lun, el Sr. Xiao Feng, el Sr. Ma weiguo y el Sr. Wang Zhaoqian como directores no independientes de la Quinta Junta de la empresa. El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
Nombramiento del Sr. Hua guoping como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Hua yimin como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Li Lun como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Xiao Feng como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Ma weiguo como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Wang Zhaoqian como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El número total de directores propuestos para el quinto Consejo de Administración de la empresa que también actuarán como altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y otros medios de divulgación de información, como el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para votar por separado a los candidatos.
3. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración
Tras el examen y la verificación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y teniendo en cuenta los antecedentes personales, las calificaciones y el desempeño de los candidatos, el Consejo de Administración está de acuerdo en nombrar al Sr. Liu dan, el Sr. Liu Li y el Sr. Xu zuojun como candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Xu zuojun es un profesional contable. El Sr. Liu dan y el Sr. Liu Li, candidatos a directores independientes, han pasado la formación de la bolsa de Shenzhen y han obtenido la calificación de directores independientes. El Sr. Xu zuojun, candidato a director independiente, ha pasado la formación de la bolsa de Shanghai y ha obtenido la calificación de directores independientes. El mandato del Sr. Liu Li y del Sr. Xu zuojun es de tres años, es decir, desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración; El mandato del Sr. Liu dan comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y terminará el 15 de octubre de 2024.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
Nombramiento del Sr. Liu dan como candidato a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Liu Li como candidato a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombramiento del Sr. Xu zuojun como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La proporción de directores independientes en la Quinta Junta no será inferior a un tercio del número total de directores. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, junto con los candidatos a directores no independientes de la empresa, una vez que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado el expediente y no haya objeciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y otros medios de divulgación de información, como el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para votar por separado a los candidatos.
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, se acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 22 de marzo de 2022 para deliberar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de 2022.
Proyecto de ley sobre la ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante la inversión de fondos recaudados en exceso parcial, proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración, Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a la Quinta Junta de supervisores en nombre de los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022. Documentos de referencia 1, resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos 2, opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos 3, opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el proyecto de ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente recaudados Se anuncian los demás documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2022
