Código de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) número de anuncio: 2022 – 011 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del Cuarto Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. La empresa llevó a cabo la elección del Consejo de Administración. La información pertinente se anunciará como sigue:
El 2 de marzo de 2022, la compañía convocó la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración” y la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración”. Tras la recomendación del Consejo de Administración de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Hua guoping, el Sr. Hua yimin, el Sr. Li Lun, el Sr. Xiao Feng, el Sr. Ma weiguo y el Sr. Wang Zhaoqian como candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, y al Sr. Liu dansheng, el Sr. Liu Li y el Sr. Xu zuojun como candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa. Entre ellos, el Sr. Xu zuojun es un profesional contable. Los currículos de los candidatos se detallan en el anexo. El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 15th meeting of the 4th Board of Directors was disclosed.
El actual director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta. A través del examen de los candidatos a directores mencionados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni en la que la c
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirán cumpliendo sus obligaciones y responsabilidades de diligencia y diligencia de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa antes de que concluya la elección del Consejo de Administración.
La Sra. Qiu suo y la Sra. Yu Lixin, directoras independientes del Cuarto Consejo de Administración, ya no ocupan puestos relacionados con el Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración, ni ocupan otros puestos en la empresa después de la elección oficial del quinto Consejo de Administración. La Sra. Qiu suo y la Sra. Yu Lixin no poseían directa o indirectamente acciones de la empresa durante su mandato como directores independientes de la empresa, y no había compromisos que no se cumplieran. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Qiu suo y a la Sra. Yu Lixin por sus contribuciones a la empresa y al Consejo de Administración durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
3 de marzo de 2022
Anexo:
Resumen de los candidatos a la Quinta Junta
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Fifth Board of Directors
1. Hua guoping, Male, Born in April 1957, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De 1975 a 1989, fue empleado en la fábrica de hardware y plástico de shengang, ciudad de Jiangyin. De 1989 a 1992, fue nombrado Director de la fábrica de plásticos fluorados de silicio en la ciudad de Jiangyin; De 1992 a 2009, fue Presidente de Jiangyin lanling bottle plug Co., Ltd. Ha sido Presidente de la compañía desde 2009.
Mr. Hua guoping is one of the actual controllers of the company, the Controlling Shareholder OF JIANGYIN hualan Electromechanical Technology Co., Ltd. Holds 28280000 shares of the Company (Accounting for 21 per cent of the total Equity of the company), and Mr. Hua guoping holds 60 per cent of Jiangyin hualan Electromechanical Technology Co., Ltd. Huatai Securities Co.Ltd(601688) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \\ \\ \\ \\ No hay casos en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad prohíban actuar como directores, supervisores o altos directivos; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
2. Hua yimin, Male, Born in March 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De 2006 a 2009, fue Gerente General de Jiangyin lanling bottle plug Co., Ltd. Ha sido Director y Director General de la empresa desde 2009.
El Sr. Hua yimin, uno de los controladores reales de la empresa, posee directamente 7.126249 acciones, lo que representa el 5,29% del capital social total de la empresa; El accionista mayoritario de la empresa, Jiangyin hualan Electromechanical Technology Co., Ltd., posee 28.280000 acciones, lo que representa el 21% del capital social total de la empresa, y el Sr. Hua yimin posee el 20% de las acciones de Jiangyin hualan Electromechanical Technology Co., Ltd. Jiangyin huajuying Investment Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as huajuying Investment) holds 800000 shares of the company, Accounting for 0.59% of the total Equity of the company.
Import and Export Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de huajuying Investment 6,25%.
Huatai hualan Homestead 1 posee 368953 acciones, que representan el 0,27% del capital social total de la empresa, y el Sr. Hua yimin posee el 30,38% de Huatai hualan Homestead 1. No hay casos en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad prohíban actuar como directores, supervisores o altos directivos; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
3. Li Lun, varón, nacido en mayo de 1976, Licenciado en maestría. Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero. De septiembre de 1996 a diciembre de 2000, fue jefe de gestión financiera del Departamento de planificación y Finanzas de la sucursal de Xingtai; De enero de 2001 a mayo de 2003 fue nombrado Director Financiero del Departamento de planificación y Finanzas de la sucursal de Hebei. De junio de 2004 a agosto de 2005, fue Gerente del Departamento de contabilidad del Departamento de planificación y Finanzas de Minsheng Life Insurance Co., Ltd. De octubre de 2005 a agosto de 2007, fue Gerente de presupuesto del Departamento de planificación y Finanzas de ABC Life Insurance Co., Ltd. De septiembre de 2007 a octubre de 2013 fue Director General Adjunto del Departamento de gestión financiera de China Life Insurance Co., Ltd. De noviembre de 2013 a abril de 2015 fue Director General del Departamento de gestión financiera del Centro de gestión de activos de China Life Insurance Co., Ltd. De mayo de 2015 a octubre de 2016, fue nombrado Director Financiero de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd. Desde noviembre de 2016, ha sido gerente general del Departamento de gestión posterior a la inversión de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
El Sr. Li Lun no posee acciones de la sociedad y no puede actuar como Director, supervisor o directivo superior de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
4. Xiao Feng, varón, nacido en agosto de 1963, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. De 1979 a 1981, sirvió como 311 trabajadores del Ministerio de industria nuclear; De 1981 a 1994, fue nombrado equipo técnico 309 del Ministerio de industria nuclear.
Empleado, ingeniero, Director Adjunto de la fábrica; De 1994 a 1998 fue Director General Adjunto y Director General de Jiangyin zhongma Rubber Co., Ltd. Se unió a la empresa en 1998 y ahora es Director y Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Xiao Feng posee directamente 200000 acciones de la empresa, lo que representa el 0,15% del capital social total de la empresa. Huatai hualan Homestead 1 posee 368953 acciones, que representan el 0,27% del capital social total de la empresa. El Sr. Xiao Feng posee el 16,89% de Huatai hualan Homestead 1. No hay casos en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad prohíban actuar como directores, supervisores o altos directivos; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
5. Ma weiguo, varón, nacido en septiembre de 1969, Licenciado en maestría, CPA China. Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero. De diciembre de 1995 a diciembre de 1997 fue Director Superior del Departamento de banca de inversión; De diciembre de 1997 a enero de 2012 fue Vicepresidente de Huatai United Securities Co., Ltd. De febrero de 2012 a junio de 2017, fue socio y Director Gerente de Shenzhen tongchuang Weiye Venture Capital Co., Ltd. Desde julio de 2017, ha sido socio fundador y Presidente de Shanghai yichen Investment Management Co., Ltd.
El Sr. Ma weiguo es el verdadero controlador del accionista de la empresa Rizhao chenrui, que posee directa e indirectamente el 11,25% de las acciones de Rizhao chenrui y 3.884615 acciones de Rizhao chenrui, que representan el 2,88% del capital social total de la empresa. No hay casos en que el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad prohíban actuar como directores, supervisores o altos directivos; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
6, Wang Zhaoqian, varón, nacido en marzo de 1987, licenciatura. Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero. De julio de 2009 a septiembre de 2014, fue nombrado Director de evaluación de Beijing longtai Real Estate Assessment Co., Ltd. De octubre de 2014 a mayo de 2017, fue Gerente de inversiones de Beijing hezhong Huijin non – financing Guarantee Co., Ltd. Desde junio de 2017 hasta la fecha, ha sido nombrado gerente de gestión post – inversión de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
Mr. Wang Zhaoqian did not hold the shares of the company, and there was no circumstances in which the Company Law and the articles of Association stipulated that Mr. Wang Zhaoqian could not act as Director, supervisor or Senior Management. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No Case Investigation was filed by the judicial authorities for suspected crime or alleged violation of the Law
