Código de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) número de anuncio: 2022 – 009 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 4ª Junta de supervisores
Proclamación de resoluciones en la 13ª reunión
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 24 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de marzo de 2022 mediante una reunión in situ y una comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Liu lijian, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión, y el Sr. Chen Yu asistirá a la reunión de la Junta de supervisores por votación por correspondencia. La convocación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Tras deliberar, se acordó que la empresa, sobre la base del desarrollo estratégico de la empresa en el contexto más amplio, iniciara el proyecto de ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados. Se prevé que la inversión total sea de 300 millones de yuan (la inversión total del proyecto final estará sujeta a la inversión real). Se propone utilizar parte de los fondos recaudados para invertir en el proyecto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la ampliación de la capacidad de producción de materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. 2. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para el nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a la Quinta Junta de supervisores en nombre de los accionistas
Dado que el mandato de la cuarta Junta de supervisores de la empresa ha expirado, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las disposiciones jurídicas pertinentes, es necesario cambiar la Junta de supervisores de la empresa y elegir a los nuevos miembros de la Junta de supervisores. La cuarta Junta de supervisores de la empresa nombró a la Sra. Hu Jing candidata a la Quinta Junta de supervisores como representante de los accionistas. El mandato de la Quinta Junta de supervisores será de tres años, a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de marzo de 2022
