Código de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura de valores: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) número de anuncio: 2022 – 013 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El martes 22 de marzo de 2022, a las 14.00 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará en combinación con la votación in situ y la votación en línea. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión: i) sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (II) Convocatoria de la Junta General de accionistas: legalidad y cumplimiento de la reunión del Consejo de Administración de La empresa (III): de conformidad con la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas; El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, 14: 00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 22 de marzo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: 22 de marzo de 2022 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. en cualquier momento. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 16 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. A partir del miércoles 16 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa se registrarán en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1488, zhencheng Road, shengang Town, JIANGYIN CITY, Wuxi City, Provincia de Jiangsu. Los nombres de las propuestas sometidas a votación en la Junta General de accionistas son los siguientes:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la ampliación de los materiales de embalaje médico precargados mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Proyecto de ley sobre proyectos de capacidad
2.00 sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre candidatos
Propuesta de votación acumulativa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de seis candidatos para el quinto Consejo de Administración
3.01 elección del Sr. Hua guoping como director no independiente de la Quinta Junta
3.02 elección del Sr. Hua yimin como director no independiente de la Quinta Junta
3.03 elección del Sr. Li Lun como director no independiente de la Quinta Junta
3.04 elección del Sr. Xiao Feng como director no independiente de la Quinta Junta
3.05 elección del Sr. Ma weiguo como director no independiente de la Quinta Junta
3.06 elección del Sr. Wang Zhaoqian como director no independiente de la Quinta Junta
4.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de tres candidatos para el quinto Consejo de Administración
4.01 elección del Sr. Liu dan como director independiente de la Quinta Junta
4.02 elección del Sr. Liu Li como director independiente de la Quinta Junta
4.03 elección del Sr. Xu zuojun como director independiente del quinto Consejo de Administración
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación designados y la red de información chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio y documentos relacionados.
Nota especial: las propuestas 3.00 y 4.00 son propuestas para elegir a los directores mediante votación acumulativa, y el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos. Los accionistas pueden dividir el número de votos electorales de los accionistas en el número de candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales de los accionistas. Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción: 21 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas.
Ii) lugar de registro:
Métodos de registro de la Sala de conferencias (ⅲ), no. 1488, zhencheng Road, shengang Town, JIANGYIN CITY, Provincia de Jiangsu:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial con el sello oficial (copia original), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial sellada (copia impresa), el poder notarial emitido por los accionistas (para más detalles, véase El anexo 2) y la tarjeta de identidad del agente.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and Resident ID Card; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad del residente, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 3) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas ni faxes.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 21 de marzo de 2022, y por favor envíela al correo electrónico corporativo antes de las 17: 00 del 21 de marzo de 2022.
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 1488, zhencheng Road, shengang Town, Jiangyin, Jiangsu.
Código postal: 214443 (sobre, por favor, indique “Junta General de accionistas”). Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Otros asuntos (ⅰ) se prevé que la duración del período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos. Persona de contacto: Liu XUE
Tel.: 0510 – 68951502
Dirección de contacto: Jiangsu hualan Pharmaceutical New Materials Co., Ltd., no. 1488 zhencheng Road, shengang Town, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province
Código postal: 214443
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, etc., para facilitar la entrada. Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; Anexo 2: poder notarial; Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes; Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea para participar en el proceso operativo específico de votación en línea 1, Código de votación: 3510932, abreviatura de votación: votación hualan 3, rellene las opiniones de votación o el número de votos electorales. Los proyectos de ley 1.00 y 2.00 son proyectos de ley de votación no acumulativos, que deben presentar sus opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención. Los proyectos de ley 3.00 y 4.00 son proyectos de ley de votación acumulativa, y cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos electorales para los directores elegidos en cada grupo de proyectos de ley. El número de votos electorales de propiedad de los accionistas puede agruparse en un solo candidato o en varios candidatos. Los accionistas votarán dentro de los límites de los votos electorales de cada grupo de proyectos de ley. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que poseen, los votos electorales emitidos por el Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
El número de votos electorales de los accionistas en cada grupo de propuestas es el siguiente: ① el número de votos electorales de los accionistas es igual al número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas. × 6 los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean. Elección de los directores independientes (por ejemplo, la propuesta 4.00, la misma elección, el número de personas elegibles es de 3) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
El número de votos electorales de los accionistas se distribuirá arbitrariamente entre los tres candidatos a directores independientes, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales de los accionistas. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 22 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas; 13.00 a 15.00 horas 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. A través de la bolsa de Shenzhen
