Código de valores: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) abreviatura de valores: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) número de anuncio: 2022 – 004 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 11.00 horas del 3 de marzo de 2022, mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión estará integrada por nueve directores, de los cuales nueve serán de hecho, y se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las disposiciones de las leyes y reglamentos y el sistema de sociedades de la República Popular China, como los Estatutos de la República Popular China, etc., y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas. La reunión estuvo presidida por el Sr. Yuanming Tang, Presidente. Tras el examen de todos los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta
1. Examen del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa para 2022 (proyecto) y su resumen;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen.
Deliberaciones de los directores: acuerdo
Los directores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun deshan y Liu hongqing se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen de las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”.
Deliberaciones de los directores: acuerdo
Los directores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun deshan y Liu hongqing se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de capital de la empresa;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de opciones sobre acciones;
Autoriza al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se emitan derechos de emisión;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones y a realizar todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador y autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar si se han cumplido las condiciones de concesión de derechos e intereses para el objeto incentivador establecido en el plan de incentivos de opciones sobre acciones, y autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer su derecho;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores y la presentación de una solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes;
Autorizar al Consejo de Administración a cancelar las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre los cambios en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto incentivador y la herencia de la opción de compra de acciones no ejercida por el objeto incentivador fallecido;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Si se modifican las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración está autorizado a ajustar el contenido pertinente del plan de incentivos de opciones sobre acciones de conformidad con esas Enmiendas;
⑫ autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación de este plan de incentivos de opción de compra de acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos e instituciones pertinentes en relación con el plan de incentivos de opciones sobre acciones; Firmar, ejecutar, modificar, completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados y realizar todas las acciones que consideren necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos de opciones sobre acciones.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de opciones sobre acciones.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el plan de incentivos de opciones sobre acciones o los Estatutos de la sociedad especifiquen claramente las cuestiones que deben aprobarse mediante una resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
Deliberaciones de los directores: acuerdo
Los directores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun deshan y Liu hongqing se abstuvieron de votar.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
