Código de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Securities shortname: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Bulletin No.: 2022 – 011 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 3 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del quinto piso, no. 25 Heshun Street, distrito de Daxing, Beijing (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 11
Número de accionistas de acciones ordinarias 12
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 8196205
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 8196205
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
131779 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 131779
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. 1. Método de votación: la votación se llevará a cabo mediante votación in situ y en línea. 2. Convocatoria y Presidencia: la reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Lin Changqing, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales y nueve asistentes de la empresa, indicando uno por uno los directores no presentes y sus razones;
2. Tres supervisores actuales y tres asistentes de la empresa, explicando uno por uno su falta de asistencia a los supervisores y sus razones;
3. El Secretario de la Junta, Shi yongzhan, asistió a la reunión; El personal directivo superior Sun Haifeng asistió a la reunión. Examen de la propuesta 4. Votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: propuesta sobre el establecimiento de filiales controladas y transacciones conexas
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 81962051000000000000000, –
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Sobre el establecimiento del control
Acciones subsidiarias & proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
Notas informativas sobre la votación de propuestas
El proyecto de ley mencionado es un proyecto de resolución ordinario, que ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión; Y los pequeños y medianos inversores han llevado a cabo un recuento separado.
El Sr. Lin Changqing, accionista asociado, y Beijing Tongcheng Hot View Investment Management Partnership (LLP) votaron a favor de la moción 1. 1. Bufete de abogados testigo de la Junta General de accionistas: Beijing kangda bufete de abogados
Abogado: Lu Tong Tong, Xiao Xiao Bao
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, las normas, las normas de aplicación, etc. Las calificaciones de los asistentes a las reuniones y de los convocantes son legales y válidas; Las propuestas examinadas en esta reunión son legales y válidas; El procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación es legal y válido. Se anuncia por la presente.
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Board of Directors 4 March 2022
