Código de valores: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) valores abreviados: ST Tianrun Bulletin No.: 2022 – 014 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha añadido, modificado ni rechazado ninguna propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión: el 16 de febrero de 2022, en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Se publicó el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
2. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 3 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 3 de marzo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 3 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 3 de marzo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, Xingchang Petrochemical Building, Yueyang Avenue, Yueyang City, Provincia de Hunan
4. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea;
5. Convocante: 12º Consejo de Administración de la empresa;
6. Moderador: Sr. Jiang Feng, Presidente;
7. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la reunión los accionistas de la sociedad y los agentes encargados por los accionistas ascendieron a 26, representando 358101.788 acciones de la sociedad, lo que representa el 237068% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Asistencia in situ
Asistieron a la reunión in situ y votaron 6 accionistas y agentes autorizados, representando 355170.110 acciones de la empresa, lo que representa el 235127% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votación en línea
El número total de accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 20, representando 2.931678 acciones, lo que representa el 0.1941% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Asistieron a la Junta General 20 pequeños inversores, que representaban 2.931678 acciones, lo que representa el 01941% del total de acciones de la empresa.
2. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados de Guangdong legal shengbang law firm asistieron a la reunión y fueron testigos de ella.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2021
Voto total: 3.578388 acciones, lo que representa el 99,85 54% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 517800 acciones, lo que representa el 01446% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 2413878 acciones, que representan el 823378% de las acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión; En contra de 517800 acciones, lo que representa el 17,66 22% de las acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión.
Testimonios de abogados
The provisional Shareholder meeting was attended by Li xiujiao and Bian lei of Guangdong legal law firm and issued the legal opinion. El dictamen jurídico considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General provisional de accionistas, las calificaciones del personal que asiste a la Junta, las calificaciones del convocante y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que los resultados de La votación de la Junta son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas;
2. El dictamen jurídico emitido por el bufete de abogados a la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2002
